Chiều 24/9, Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, trú Quảng Ninh bị TAND Hà Nội tuyên tổng 24 năm tù về 3 tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cùng vụ án, chị gái Mạnh là Trần Thị Nga, 49 tuổi, lãnh 16 năm tù về hai tội Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 10 đồng phạm còn lại bị phạt tiền 2 tỷ đồng đến 12 năm tù.
Mạnh có một tiền án 20 tháng tù năm 2022 vì Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nga bị phạt tù năm 2008 vì tội Buôn lậu và năm 2005 do Chống người thi hành công vụ.
HĐXX đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền phạm tội cực lớn, xuất phát từ động cơ vụ lợi.
Chị em Mạnh, Nga (hàng đầu) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh:Danh Lam
Với 7 công ty "ma" trong tay và nhận ra lỗ hổng khi các ngân hàng chưa liên thông dữ liệu, Mạnh cùng ekip kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan, lập khống các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế.
Nhằm tìm kiếm tỷ giá quy đổi ngoại tệ có lợi nhất, Mạnh mở 26 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước, nhận báo tỷ giá hằng ngày qua Zalo để chọn ngân hàng có tỷ giá có lợi nhất.
Mạnh sau đó chèn thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc vào hợp đồng giả rồi gửi hồ sơ chuyển tiền.
Bằng thủ đoạn trên, trong 2 năm, Mạnh trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền qua 29 ngân hàng trong nước. Tổng số tiền chuyển trái phép sang Trung Quốc gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng.
Với mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ 0,04-0,08%, tổng cộng thu hơn 5,25 tỷ đồng.
Quá trình này có sự giúp sức của loạt bị cáo chuyên "gom tiền" cho phía Trung Quốc, người nhiều nhất gom tới 990 tỷ đồng, sau đó chuyển cho Mạnh để Mạnh chuyển theo cách trên.
Buôn lậu 900 tỷ đồng hàng Trung Quốc về Việt Nam
Ngoài ra, chị em Mạnh, Nga còn bị xác định thuê làm giả loạt con dấu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế).
Họ dùng các con dấu giả này, ngụy tạo 376 tài liệu giả, gồm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.
Số tài liệu giả này được họ kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa, thông quan cho 250 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, tổng giá trị 904 tỷ đồng.
Các cán bộ hải quan không bị truy cứu do đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, không phát hiện tài liệu Nga trình là giả.
Nga khai phải đưa tiền cho một số cán bộ hải quan song không có bằng chứng. Kết quả điều tra cho thấy nhóm cán bộ thực hiện đúng nhiệm vụ, không nhận tiền nên không bị xử lý.
Thanh Lam