Lừa đảo hơn 7.100 người, vợ chồng TGĐ GFDI lĩnh án chung thân

Nguồn ảnh: VTC News

Cả 5 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI (Đà Nẵng) đều lĩnh mức án chung thân.

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối, như toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng có khả năng sinh lời cao; cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Để khách hàng tin tưởng, Hoàng đưa ra thủ đoạn tinh vi là cam kết các hạn mức lãi suất cao, từ 1,5%-3,5%/tháng nhằm thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty. Hoàng sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên, Nguyễn Quang Hoàng chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Có bốn bị cáo tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính của công ty; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; Tô Hồng Trà - Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty. Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm vụ án Nguyễn Quang Hoàng cùng bốn đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án gây chú ý bởi số nạn nhân lên tới 7.018 người, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 2.400 tỷ đồng. Theo bản án, cả năm bị cáo đều phải nhận mức án tù chung thân, kèm các khoản phạt bổ sung khác nhau. Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn tại Đà Nẵng cùng nhiều chi nhánh trên cả nước. Doanh nghiệp thực hiện việc này thông qua các hợp đồng vay tài sản ký với khách hàng, thay vì hình thức đầu tư trực tiếp thông thường. Trong thời gian hoạt động, công ty gặp thua lỗ, đặc biệt từ năm 2023 bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mất cân đối nghiêm trọng. Nguyễn Quang Hoàng, khi đó là Tổng giám đốc, bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để tiếp tục huy động tiền. Khách hàng được giới thiệu rằng toàn bộ vốn sẽ rót vào các dự án tiềm năng, có khả năng sinh lời cao và tạo nguồn trả nợ. Công ty đồng thời cam kết những dự án đang đầu tư có lãi, đủ khả năng đáo hạn, tất toán đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không sử dụng nguồn vốn theo nội dung tư vấn và cam kết với khách hàng. Dòng tiền được đưa vào chứng khoán quốc tế, thanh toán gốc cùng lãi các hợp đồng đến hạn, trang trải chi phí vận hành và mua sắm tài sản. Một phần khác được dùng đầu tư vào các dự án không hiệu quả, trong đó có tài sản đứng tên cá nhân hoặc Công ty GFDI. Để tạo lòng tin và thu hút thêm người tham gia, Hoàng đưa ra các mức lãi suất được cam kết từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng. Chính sách này giúp công ty tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng, dù hoạt động kinh doanh thực tế đã gặp khó khăn và dòng tiền ngày càng thiếu hụt. Hoàng còn thúc đẩy các chi nhánh, nhân viên kinh doanh bằng việc khen thưởng, động viên những người đạt doanh số cao. Ngược lại, các chi nhánh hoặc nhân viên không hoàn thành chỉ tiêu bị phê bình, nhắc nhở bằng công văn và chỉ trích trong quá trình làm việc. Cách điều hành này tạo áp lực mở rộng huy động vốn, đồng thời duy trì hình ảnh một doanh nghiệp vẫn có khả năng trả lãi và thanh toán. Theo kết quả điều tra được nêu tại tòa, thủ đoạn trên đã khiến hàng nghìn khách hàng tiếp tục giao tiền cho công ty. Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI được xác định đã cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán và không thể chi trả các hợp đồng vay đến hạn. Nguyễn Quang Hoàng bị xác định chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 7.018 khách hàng, biến vụ án thành một trong những vụ lừa đảo có thiệt hại đặc biệt lớn. Bốn bị cáo còn lại bị cáo buộc tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để hưởng lợi bất chính. Những người này gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Ngân quỹ; Tô Hồng Trà, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở; cùng Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng giám đốc và Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở. Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX tuyên Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà cùng chịu án tù chung thân, lần lượt phạt bổ sung 100 triệu, 70 triệu, 50 triệu và 70 triệu đồng. Trần Thị Kiều Trang cũng nhận án tù chung thân, kèm khoản phạt bổ sung 50 triệu đồng, theo thông tin VTC News đăng tải.