GFDI lừa hơn 7.100 người: Lấy tiền người sau trả nợ người trước

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với quy mô triệu tập đặc biệt lớn. Vụ án có hơn 7.100 bị hại cùng hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tạo nên một phiên tòa chưa từng có tiền lệ về số lượng người tham gia tại địa phương. Năm bị cáo bị xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm những người từng giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại GFDI. Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, Giám đốc tài chính, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ. Hai bị cáo còn lại là Tô Hồng Trà, 35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở, và Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở. Trong số này, Trần Thị Kiều Trang được xác định là vợ của Nguyễn Quang Hoàng, người bị cáo buộc giữ vai trò chính trong vụ án. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của năm bị cáo, hai người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do số lượng bị hại quá lớn, tòa án thiết lập thêm hai điểm cầu trực tuyến để bảo đảm việc tham gia tố tụng được thuận lợi. Cung thể thao Tiên Sơn đón 7.108 bị hại, trong khi Nhà hát Trưng Vương là nơi tập trung 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR nhằm kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng khi đi qua khu vực an ninh. Công tác bảo đảm an ninh được tăng cường tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương. Quy mô tổ chức cho thấy hậu quả vụ án không chỉ dừng ở hoạt động nội bộ của một doanh nghiệp, mà đã ảnh hưởng đến số lượng rất lớn khách hàng và người liên quan. Theo cáo trạng, trong năm 2023, Công ty GFDI rơi vào tình trạng thua lỗ và mất khả năng thanh toán, khiến Nguyễn Quang Hoàng tìm cách tiếp tục huy động tiền từ khách hàng. Hoàng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, từ đó thu hút nguồn vốn mới trong lúc tình hình tài chính của công ty đã gặp khó khăn. Những khoản tiền này, theo cáo trạng, không được sử dụng đúng mục đích đầu tư kinh doanh như nội dung chào mời và cam kết với khách hàng. Sau khi nhận tiền, Hoàng bị cáo buộc lấy tiền của người cho vay sau để trả cả gốc lẫn lãi cho những người đã cho vay trước đó. Một phần dòng tiền còn được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì phục vụ hoạt động kinh doanh được giới thiệu ban đầu. Cách vận hành này khiến việc thanh toán phụ thuộc vào nguồn tiền huy động tiếp theo, đồng thời làm phát sinh thiệt hại lớn khi công ty không còn khả năng tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ. Cáo trạng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, với tổng số tiền lên tới 2.407,9 tỷ đồng. Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI trong thời gian liên quan. Vai trò của hai bị cáo này được cơ quan tố tụng xem xét trong mối liên hệ với việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng dòng tiền huy động từ khách hàng. Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang được xác định biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, cũng như biết tiền huy động không được đưa vào đầu tư kinh doanh như cam kết. Theo cáo trạng, hai bị cáo hiểu rằng dòng tiền của người cho vay sau được sử dụng để thanh toán cho người trước, nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội. Phiên xét xử tại Đà Nẵng sẽ làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo, đồng thời giải quyết quyền lợi của hàng nghìn người bị ảnh hưởng trong vụ án này, theo thông tin từ VTC News.