Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định các đối tượng đã lập 42 tài khoản ngân hàng mang tên doanh nghiệp, sau đó bán cho các đối tượng người Trung Quốc để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt được của người dân trong nước.
Danh sách 42 tài khoản ngân hàng gồm:
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại đã chuyển tiền vào 42 tài khoản ngân hàng trên, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM qua Phòng Cảnh sát hình sự.
Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thế Quang - Điều tra viên Đội 4 - Số điện thoại: 0913707750