Ngày 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng SeABank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) trong vụ án sai phạm xảy ra tại chi nhánh ngân hàng SeABank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.
Hai bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả hai bỏ trốn và đang bị truy nã.
HĐXX cho biết, trước khi mở phiên tòa, TAND TP Hà Nội đã kêu gọi hai bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng chính sách khoan hồng. Song đến ngày xét xử, cả hai vẫn vắng mặt.
Sau khi xem xét hồ sơ và các căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Đại diện VKS công bố bản cáo trạng (Ảnh: Minh Anh).
Tại phiên tòa, HĐXX công bố đơn của Nguyễn Thị Hương Giang gửi đến tòa án. Trong đơn, Giang trình bày, năm 2012, tình hình tài chính của SeABank gặp khó khăn nên việc phê duyệt tín dụng và giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ.
Thậm chí, một số khoản vay thuộc thẩm quyền của chi nhánh vẫn phải trình Hội sở phê duyệt.
Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét khách quan vai trò, trách nhiệm của những người liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của Hội sở ngân hàng đối với các khoản vay.
Giang cũng thừa nhận những sai lầm của bản thân và bày tỏ mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng.
Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc chi nhánh, bàn bạc việc tiếp tục vay vốn.
Cơ quan tố tụng cáo buộc hai người đã thống nhất lập khống hồ sơ tín dụng thông qua các hợp đồng mua bán hàng hóa, thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực để làm thủ tục thế chấp, vay tiền ngân hàng.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Nguyễn Thị Hương Giang cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Hội sở SeABank trong việc thẩm định, phê duyệt các khoản vay.
Theo luật sư, Giang với vai trò người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra. Tuy nhiên, cần đánh giá đầy đủ việc phân công, chỉ đạo cấp dưới cũng như trách nhiệm của các bộ phận liên quan tại Hội sở.
Đối đáp quan điểm này, đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, đối với những khoản vay vượt hạn mức, hồ sơ phải được trình Hội đồng tín dụng và bộ phận thẩm định tại hội sở xem xét, phê duyệt.
Song theo VKS, sai phạm đã hình thành ngay từ khi các bên bàn bạc lập khống hồ sơ tín dụng, ký các hợp đồng không có thực và sử dụng tài sản bảo đảm không tồn tại trên thực tế.
Đại diện VKS nhấn mạnh, việc chuyển hồ sơ lên hội sở chỉ là khâu thẩm định dựa trên những tài liệu do chi nhánh lập và cung cấp.
Do đó, cơ quan công tố cho rằng trách nhiệm của các bị cáo phải được xác định từ hành vi bàn bạc, lập hồ sơ khống, vi phạm quy định về cho vay, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân và bị chiếm đoạt tiền.
Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Anh Tâm 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hương Giang 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.