Ngày 9/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hương Giang, 53 tuổi, cựu giám đốc SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng vụ án, Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, bị phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả hai bị cáo đều đang bị truy nã và xét xử vắng mặt. Trước đó, tòa án đã kêu gọi họ ra đầu thú, tham gia xét xử để thực hiện quyền tự bào chữa và được xem xét khoan hồng, song không ai có mặt.
Xin làm rõ trách nhiệm của Hội sở SeABank
Tại phiên tòa, HĐXX công bố đơn của bà Giang gửi đến tòa thông qua luật sư.
Trong đơn, cựu giám đốc chi nhánh SeABank phân trần rằng năm 2012, tình hình tài chính của ngân hàng gặp khó khăn nên việc phê duyệt tín dụng, giải ngân được thực hiện rất chặt chẽ. Một số khoản vay dù thuộc thẩm quyền chi nhánh vẫn phải trình Hội sở phê duyệt.
Từ đó, bà đề nghị tòa đánh giá khách quan vai trò của những người tham gia, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Hội sở đối với các khoản vay liên quan vụ án. Bị cáo cho biết đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong được pháp luật khoan hồng và đề nghị HĐXX xem xét các kiến nghị nêu trong đơn.
Theo hồ sơ vụ án, bà Giang xuất cảnh từ ngày 28/6/2012. Cáo trạng không nêu bà đến quốc gia nào; trong đơn gửi tòa, bị cáo cũng không đề cập việc này.
Lập hồ sơ khống để vay 30 tỷ đồng
Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng.
Để tiếp tục có vốn, ông Long gặp bà Giang, khi đó là giám đốc chi nhánh, bàn bạc việc vay thêm tiền ngân hàng. Hai người bị cáo buộc thống nhất lập khống hồ sơ tín dụng, tài sản thế chấp để các doanh nghiệp của Long được vay vốn.
Bà Giang bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới lập biên bản thẩm định tài sản bảo đảm không có thật, dù biết các công ty không có tài sản để thế chấp. Trong khi đó, Tâm là em vợ của Long, được xác định đã tích cực giúp sức trong việc lập hồ sơ vay vốn khống.
Bằng thủ đoạn này, ông Long được SeABank giải ngân tổng cộng 30 tỷ đồng, trong đó hơn 14 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Ông Long đã bị phạt 10 năm tù trong phiên tòa năm 2017.
Đại diện VKSND Hà Nội tại phiên tòa 9/11. Ảnh: Danh Lam
VKS bác đề nghị làm rõ trách nhiệm Hội sở
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bà Giang tiếp tục đề nghị làm rõ trách nhiệm của Hội sở SeABank.
Đối đáp, đại diện VKSND Hà Nội cho biết với những khoản vay vượt hạn mức, hồ sơ phải được trình Hội đồng tín dụng và bộ phận thẩm định tại Hội sở xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, sai phạm đã hình thành ngay từ khi những người liên quan bàn bạc lập hồ sơ tín dụng khống, ký các giấy tờ không có thật, trong khi doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm thực tế.
Việc chuyển hồ sơ lên Hội sở chỉ là khâu thẩm định dựa trên tài liệu do chi nhánh lập và gửi lên. Vì vậy, cơ quan công tố cho rằng trách nhiệm của các bị cáo phải được xác định từ hành vi bàn bạc, lập khống hồ sơ, vi phạm quy định cho vay, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân và bị chiếm đoạt tiền.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện SeABank cho biết ngân hàng đã nhận đủ số tiền bồi thường theo yêu cầu, toàn bộ hậu quả đã được khắc phục nên không đề nghị gì thêm. Ngân hàng đề nghị HĐXX giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
Thanh Lam