Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận số tiền các bị can, người liên quan đã tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả và nộp lại tiền hưởng lợi bất chính.
Tổng số tiền các bị can và gia đình bị can đã nộp là 10,745 tỷ đồng và 570.000 USD.
570.000 USD được nộp từ 4 nguồn
Khoản ngoại tệ lớn nhất liên quan ông Cao Tiến Đoan (66 tuổi, tức "Bầu Đoan", quê phường Sầm Sơn, Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.
Theo kết luận điều tra, Cao Tiến Đoan và gia đình tự nguyện giao nộp 200.000 USD do Nguyễn Văn Thi trả lại, đồng thời nộp thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục một phần số tiền thuế trốn.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thi (54 tuổi, quê xã Hoa Lộc, Thanh Hóa), cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 200.000 USD.
Về khoản tiền này, theo kết luận điều tra, sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư Quảng Thành, ngày 20/1/2025, "Bầu Đoan" đến nhà riêng ông Thi và để lại một chai rượu cao cùng 200.000 USD. Khi biết cơ quan điều tra đang xác minh vụ án, ông Thi tìm cách trả lại số tiền cho phía gia đình ông Đoan.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
"Bầu Đoan" (Ảnh: T.H.).
Ngoài hai khoản 200.000 USD nói trên, kết luận điều tra ghi nhận gia đình ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 150.000 USD.
Theo kết luận điều tra, Cao Tiến Đoan đã đưa cho ông Hưng tổng cộng 150.000 USD qua nhiều lần vào các dịp lễ, Tết.
Gia đình ông Đỗ Minh Tuấn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.
Hàng loạt khoản từ 20 triệu đến hơn 3 tỷ đồng
Ngoài ra, theo kết luận điều tra, ông Lê Anh Xuân (53 tuổi, quê xã Xuân Hòa, Thanh Hóa), khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 3,35 tỷ đồng.
Gia đình Lê Mai Khanh, thời điểm xảy ra vụ việc là Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, giao nộp 3,3 tỷ đồng.
Đối với nhóm liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá, Lê Thị Phương (46 tuổi, quê phường Đông Quang, Thanh Hóa) và gia đình giao nộp 400 triệu đồng; Trần Tất Hùng (35 tuổi, quê xã Quảng Bình, Thanh Hóa), đấu giá viên, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, tự nguyện giao nộp 120 triệu đồng.
Trong nhóm liên quan việc xác định giá đất, Lê Phương Nam (43 tuổi, quê phường Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa), khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, giao nộp 50 triệu đồng.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi (Ảnh: T.H.).
Nguyễn Văn Long (44 tuổi, quê phường Hạc Thành, Thanh Hóa), cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, nộp 130 triệu đồng; Nguyễn Xuân Lộc (40 tuổi, quê phường Đông Tiến, Thanh Hóa), chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nộp 50 triệu đồng.
Ngoài ra, Vũ Hoàng Tân (42 tuổi, quê xã Vạn Lộc, Thanh Hóa), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 100 triệu đồng.
Gia đình Trịnh Ngọc An (51 tuổi, quê xã Hoằng Lộc, Thanh Hóa), khi đó là Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, nộp 135 triệu đồng.
Ở nhóm Công ty Đông Á, Trương Quỳnh Anh (38 tuổi, quê phường Hàm Rồng, Thanh Hóa), Kế toán trưởng Công ty Đông Á; Trương Thị Bình (43 tuổi, quê xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa), thủ quỹ; và Phạm Thị Hạnh (37 tuổi, quê xã Đông Thành, Thanh Hóa), kế toán, mỗi người tự nguyện giao nộp 20 triệu đồng.
Trần Anh Chung (52 tuổi, quê xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), thời điểm vụ án xảy ra là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng.