Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng. Công an Lai Châu triệt phá nhiều vụ án ma tuý và rửa tiền quy mô lớn Campuchia phát hiện mạng lưới rửa tiền cho băng đảng ma t...
Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú xã D'Ran) về tội 'Rửa tiền'.
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú TPHCM) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Đặng Anh Khoa (áo đỏ) bị lực lượng chức năng khởi tố.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Sau đó, 2 người bán thông tin các tài khoản cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Linh hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin tài khoản cho người khác. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 bị hại tại Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 17/9 cho biết đã khởi tố ba bị can trong vụ án liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Đặng Anh Khoa, sinh năm 2006, trú xã D'Ran, bị bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”, trong khi Tăng Hoài Linh, sinh năm 1991, trú TPHCM, và Ninh Văn Tú, sinh năm 1994, trú phường Langbiang, Đà Lạt, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Thông tin tài khoản sau đó được bán cho những người ở Campuchia để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược, tạo nên dòng tiền có quy mô đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra xác định Linh hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin cho người khác. Khoa sau đó trực tiếp làm việc cho một nhóm thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo qua mạng xã hội; chỉ trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 bị hại tại Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số địa phương bị lừa chuyển hơn 2 tỷ đồng qua các tài khoản này.
Đáng chú ý, Linh còn bị xác định đã hướng dẫn chủ tài khoản áp dụng một số thủ đoạn nhằm đối phó cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Vụ án cho thấy tài khoản thanh toán được mua bán không chỉ phục vụ luân chuyển tiền đánh bạc, cá cược mà còn trở thành mắt xích che giấu dòng tiền từ hành vi lừa đảo. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và truy vết các giao dịch để xử lý theo quy định pháp luật.
