Khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đường dây đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ do Phạm Văn Hoành cầm đầu.

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (47 tuổi, ở phường Linh Xuân), Nguyễn Văn Ba (42 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM), Đoàn Văn Bốn (42 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (40 tuổi), Mai Danh Kiệm (41 tuổi), Nguyễn Thị Hà (36 tuổi, cùng ở tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6.2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty CP mua bán nợ Công Danh (đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP.HCM).

Hoành trực tiếp điều hành, dùng pháp nhân công ty để ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ, nhưng thực chất là nhận đòi nợ thuê hưởng hoa hồng từ 15% đến 22% trên tổng số tiền thu được, kèm thêm phí thẩm định hồ sơ.

Để vận hành, Hoành giao Bốn và Thanh quản lý, phân công nhóm nhân viên đi xác minh, gây áp lực thu hồi nợ; Hà phụ trách tư vấn, soạn thảo hợp đồng và quản lý hồ sơ.

Nhóm này thường mặc đồng phục công ty, đi từ 2 - 4 người đến tận nhà hoặc cơ sở kinh doanh lớn tiếng tranh cãi, uy hiếp tinh thần nhằm buộc người nợ phải trả tiền.

Điển hình, trong vụ việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, bà L.T.P.Đ vướng công nợ xây dựng hơn 5,27 tỉ đồng với một doanh nghiệp.

Tháng 1.2024, chủ nợ đã ký hợp đồng mua bán nợ giả cách, thuê công ty của Hoành đòi nợ với thỏa thuận chia 22% số tiền thu được. Suốt từ tháng 1 đến tháng 12.2024, Hoành cùng đàn em nhiều lần kéo tới trung tâm ngoại ngữ la lối, tự ý lục lọi quầy lễ tân, đe dọa làm gián đoạn việc kinh doanh, bất chấp lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt hành vi.

Trước sức ép liên tục, bà Đ. phải giao và chuyển khoản cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Đáng chú ý, Hoành chỉ thông báo cho chủ nợ chỉ thu được 60 triệu đồng, còn lại 38 triệu đồng chiếm giữ tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12.2024, nhận thấy khó tiếp tục vòi tiền, Hoành chỉ đạo thanh lý hợp đồng. Khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12.2025, Hoành còn cho tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục để phi tang chứng cứ.

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, con dấu cùng nhiều hợp đồng, tài liệu và dữ liệu video liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần giải quyết tranh chấp kinh tế, công nợ thông qua con đường pháp lý hoặc tòa án; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân đe dọa, uy hiếp nhằm đòi nợ. Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản cần sớm trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ. Nhóm bị can do Phạm Văn Hoành (47 tuổi) cầm đầu, cùng các đồng phạm Nguyễn Văn Ba, Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm và Nguyễn Thị Hà. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty CP mua bán nợ Công Danh được thành lập từ tháng 6 năm 2022 nhằm ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách để thu phí hoa hồng từ 15% đến 22%. Nhóm đối tượng đã sử dụng phương thức mặc đồng phục công ty, tập trung đông người kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người nợ để gây áp lực tinh thần. Điển hình tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, nhóm của Hoành đã nhiều lần đe dọa, la lối và tự ý lục lọi tài sản nhằm đòi khoản nợ xây dựng hơn 5,27 tỉ đồng. Trước sự uy hiếp liên tục, nạn nhân đã phải chuyển cho nhóm này tổng cộng 98 triệu đồng, trong đó Hoành chiếm đoạt riêng 38 triệu đồng mà không báo cho chủ nợ. Sau khi tạm ngưng hoạt động, các đối tượng đã tiêu hủy đồng phục và tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng. Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân và tổ chức khi phát sinh tranh chấp kinh tế cần giải quyết thông qua con đường tòa án hoặc cơ quan pháp lý có thẩm quyền. Việc thuê các tổ chức, cá nhân đe dọa đòi nợ là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.