Những người liên quan vụ án tại trụ sở công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên
Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội "rửa tiền" và 3 bị can về hành vi "đánh bạc" theo khoản 1 Điều 324 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (sinh năm 1993, trú tại xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000, trú tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) có nhu cầu tìm việc làm.
Cả hai đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram.
Tại đây Miên và Duy nói chuyện với nhóm người trong nhóm Telegram (không rõ thông tin), thì được giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.
Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy đều gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập Internet banking, mật khẩu đăng nhập, Gmail và cung cấp mã OTP để đăng nhập trên các thiết bị của nhóm người trên Telegram.
Đến khoảng tháng 8-2025, Duy và Miên sang Campuchia, tại đây hai người được đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.
Công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì được đưa điện thoại để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền, các giao dịch này từ 10 triệu đồng trở lên.
Thủ đoạn rửa tiền được xác định như sau: Khi các đối tượng đánh bạc trên mạng Internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp trước đó.
Khi nhận được tiền, các đối tượng tại Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.
Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt là giúp những người đánh bạc và tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi "rửa tiền", đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ về hành vi "đánh bạc".
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.
Mở phiên tòa xử đại gia xăng dầu Chu Thị Thành tham ô 79 tỉ, kế toán 'rút ruột' 94 tỉ đi đánh bạcBà Chu Thị Thành, mẹ của 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa, sắp hầu tòa với cáo buộc tham ô 79 tỉ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cùng vụ án, một kế toán PVOIL Vũng Áng bị cáo buộc chiếm đoạt 94 tỉ đồng và khai đã thua hết khi đánh bạc trực tuyến.