Lật tẩy thủ đoạn chuyển hàng chục tỷ xuyên biên giới của người đàn ông Hàn Quốc

Nguồn ảnh: VTC News

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra, phát hiện vụ chuyển tiền trái phép.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu, khiến việc phát hiện và chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú tại phường An Hải) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Quyết định được Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt ngày 24/9 sau khi phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện bất thường tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên. Quá trình kiểm tra hành chính ban đầu đã lột tả đường dây giao dịch tài chính bất hợp pháp quy mô lớn do Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) điều hành. Thủ đoạn của các đối tượng được thiết kế tinh vi nhằm che giấu dòng tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà không qua hệ thống ngân hàng chính thức. Moon Soo Gil thu gom tiền Won chuyển vào các tài khoản trung gian do người Việt Nam đứng tên tại Hàn Quốc, sau đó nhận lại số tiền Việt Nam đồng tương ứng từ Trần Thị Thiên. Nhóm này chia nhỏ giao dịch, kết hợp chuyển khoản ngân hàng với giao nhận tiền mặt trực tiếp và đối chiếu lệnh qua ứng dụng KakaoTalk nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Theo kết quả xác minh, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã thực hiện thành công các giao dịch luân chuyển xuyên biên giới với tổng giá trị ước tính trên 10 tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 5/2026, bị can Trần Thị Thiên đã nhiều lần quy đổi và giao cho Moon Soo Gil số tiền 24.250.000 Won. Hiện cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thiên và đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết toàn bộ dòng tiền vi phạm.