Mua dữ liệu cá nhân trên Telegram để lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng vừa bị Công an TP.Quảng Ninh triệt phá đã mua dữ liệu cá nhân trên Telegram, phân loại từng nhóm người rồi xây dựng kịch bản tiếp cận, khiến hàng nghìn người sập bẫy.
Thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, từ những vụ lừa đảo có số tiền thiệt hại ban đầu không lớn, đơn vị đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng hoạt động trên không gian mạng, liên quan nhiều nhóm tội phạm và hàng nghìn nạn nhân.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ
ẢNH: CAQN
Từ đầu tháng 2, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân bị lừa tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Quá trình xác minh cho thấy các vụ việc có dấu hiệu liên quan một đường dây hoạt động có tổ chức, với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền.
Công an TP.Quảng Ninh sau đó xác lập chuyên án, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truy xét các mắt xích liên quan.
Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Bước đầu, Công an TP.Quảng Ninh xác định đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng này đã khiến hàng nghìn người trên cả nước trở thành nạn nhân.
Làm việc với cơ quan công an, nhóm đối tượng khai mua dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram. Những dữ liệu này được phân loại để lựa chọn người tiếp cận, sau đó các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nhóm nạn nhân.
Để tránh bị phát hiện, các nhóm thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Sau một thời gian, chúng lại thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Từ 8 đơn trình báo với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng tiếp nhận đầu tháng 2, Công an TP.Quảng Ninh đã lần theo dấu vết để triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng có quy mô giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ án liên quan nhiều nhóm tội phạm, hoạt động có tổ chức và khiến hàng nghìn người trên cả nước trở thành nạn nhân.
Thủ đoạn đáng chú ý của đường dây là mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại thông tin để lựa chọn đối tượng tiếp cận. Trên cơ sở đặc điểm của từng nhóm nạn nhân, các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp, qua đó gia tăng khả năng tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Cách thức này cho thấy dữ liệu cá nhân không chỉ được mua bán trái phép mà còn trở thành nguyên liệu trực tiếp phục vụ hoạt động tội phạm có chủ đích.
Để che giấu hành vi, các nhóm thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Sau một thời gian, chúng thay đổi nơi ở và di chuyển qua nhiều địa phương nhằm cản trở việc truy vết. Mô hình tổ chức phân tán, kết hợp công cụ viễn thông, phương tiện điện tử và các giao dịch tài chính, khiến quá trình xác định từng mắt xích đòi hỏi sự phối hợp giữa Công an TP.Quảng Ninh với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an.
Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Quy mô vụ án phản ánh mối liên hệ ngày càng chặt giữa thị trường dữ liệu cá nhân trái phép, kỹ thuật lừa đảo được cá nhân hóa và hoạt động che giấu dòng tiền trên không gian mạng.
