Ông Nguyễn Đình Bang (hàng đầu) và bà Hoàng Thị Xuân, ông Nguyễn Huy Khang tại phiên tòa hồi tháng 3 - Ảnh: G.L.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên sơ thẩm xét xử đối với ông Nguyễn Đình Bang (75 tuổi), ông Nguyễn Huy Khang (67 tuổi) và bà Hoàng Thị Xuân (63 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa dự kiến sẽ được mở vào ngày 22-9 và diễn ra trong nhiều ngày.
Vụ án được khởi tố từ năm 2010, đã trải qua hai lần xét xử sơ thẩm vào các năm 2016 và 2020 nhưng cả hai bản án đều bị cấp phúc thẩm hủy. Sau đó, nhiều lần vụ án được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Điều tra bổ sung làm rõ việc tài liệu trong hồ sơ “có sự thay đổi”
Theo hồ sơ vụ án, ông Khang và ông Bang có liên quan đến việc chiếm đoạt 22 tỉ đồng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát trong quá trình góp vốn đầu tư dự án tại An Khánh, Hà Nội.
Theo cáo buộc, ông Khang đưa ra thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh”, từ đó mời ông Thái Khắc Toàn, Phó giám đốc Công ty Huy Phát, góp vốn đầu tư.
Sau khi nhận tiền, ông Khang và ông Bang không sử dụng để đầu tư dự án mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Tại phiên tòa hồi tháng 3-2026, luật sư của ông Bang đưa ra một số tài liệu, cho rằng trong hồ sơ vụ án có một số tài liệu đã bị rút và thay bằng cái khác. Hội đồng xét xử sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ.
Kết quả điều tra bổ sung xác định tài liệu do ông Thái Khắc Toàn nộp “có sự thay đổi”.
Cụ thể, biên bản tạm giữ tài liệu ngày 27-6-2011 thể hiện trong số tài liệu ông Toàn giao nộp có 4 bản photocopy chữ ký nhưng được đóng dấu tròn đỏ mang tên Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh. Trong khi đó, tài liệu tương ứng hiện có trong hồ sơ là bản photocopy cả chữ ký và con dấu.
Bốn tài liệu liên quan gồm các biên bản họp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh vào tháng 4-2010.
Đối với hai tài liệu có sự thay đổi, kết luận điều tra xác định điều tra viên thụ lý vụ án giai đoạn 2018-2020, đã ký và đóng dấu điều tra viên trên các tài liệu này.
Tại cơ quan điều tra, điều tra viên này cho biết khi tiếp nhận điều tra lại vụ án năm 2018, các tài liệu trong hồ sơ đã là bản photocopy. Việc ông ký bổ sung, đóng dấu trên tài liệu photocopy được thực hiện theo yêu cầu của kiểm sát viên (đã mất ngày 29-7-2026) để hoàn thiện thủ tục chuyển hồ sơ truy tố.
Cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xác định điều tra viên là người thay đổi hai tài liệu trên.
Theo cơ quan điều tra, các tài liệu có sự thay đổi không được dùng để giám định chữ ký của ông Bang, ông Khang mà chỉ được sử dụng làm mẫu so sánh con dấu của Công ty Trường Sinh. Trong hồ sơ vẫn còn tài liệu từng được sử dụng làm mẫu so sánh con dấu nên việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến kết luận giám định mẫu dấu.
Từ đó, cơ quan điều tra kết luận việc thay đổi tài liệu không ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ, không làm sai lệch vụ án nên không cấu thành tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cơ quan điều tra cũng xác định không đủ căn cứ xử lý hai cựu điều tra viên liên quan.
Hai doanh nhân nhiều lần kêu oan
Sau điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giữ nguyên quan điểm, có đủ căn cứ xác định ông Bang đồng phạm với ông Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng của Công ty Huy Phát, và đề nghị truy tố hai người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, tại các phiên tòa trước, cả ông Bang và ông Khang đều không thừa nhận hành vi lừa đảo.
Ông Bang khai năm 2009 chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh cho ông Khang. Tháng 4-2010, ông Khang chuyển 19 tỉ đồng cho ông Bang để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng. Ông Bang cho rằng đây là tiền mua phần vốn góp, không phải tiền ông cùng ông Khang chiếm đoạt.
Ông Khang cũng cho rằng giao dịch giữa mình và ông Toàn thực chất là vay tiền. Theo lời khai của ông Khang, do thiếu tiền để nhận chuyển nhượng phần vốn góp nên đã vay ông Toàn 19 tỉ đồng trong một tháng với lãi suất cao.
Hợp đồng góp vốn, theo ông Khang, chỉ là hình thức bảo đảm cho khoản vay, thực tế không có việc ông Toàn góp vốn đầu tư dự án.
Tại phiên tòa tháng 3-2026, các bị cáo và một số luật sư đề nghị triệu tập ông Toàn đến tòa để đối chất, cho rằng lời khai của người này có những điểm không nhất quán.
Đại diện viện kiểm sát cho rằng ông Toàn đã có đầy đủ lời khai trong quá trình điều tra và có đơn xin xét xử vắng mặt nên không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Đối với bà Hoàng Thị Xuân, do viện kiểm sát không yêu cầu điều tra bổ sung về hành vi của bà nên bản kết luận lần này không đề cập lại nội dung này. Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm kết luận trước đó, xác định bà Xuân chiếm đoạt tổng cộng 57,8 tỉ đồng của bốn người.
Ông Khang từng bị tạm giam 13 năm 4 tháng trước khi được Tòa án nhân dân TP Hà Nội hủy bỏ biện pháp tạm giam vào tháng 6-2024. Ông Bang cũng từng bị tạm giam khoảng 5 năm.
Vụ án kéo dài 16 năm, 2 doanh nhân nhiều lần kêu oan: Tiếp tục đề nghị truy tố 3 ngườiSau nhiều lần xét xử, hủy án, trả hồ sơ điều tra lại, vụ án hai doanh nhân Nguyễn Huy Khang, Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc lừa đảo 22 tỉ đồng vừa có diễn biến mới. Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.