Trả hồ sơ vụ ông trùm sàn tiền ảo Bioption chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Do xuất hiện nhiều chi tiết cần làm rõ, TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn lập sàn tiền ảo Bioption để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 19/9, TAND TPHCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, liên quan bị cáo Trần Minh Tuấn (41 tuổi, còn gọi Tommy).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 1/2021, thông qua Phùng Liên Châu (còn gọi Xì Xì, đang sinh sống tại Đức), Tuấn quen một người tên Lee (chưa rõ lai lịch), là người vừa thành lập sàn tiền ảo Bioption, hoạt động theo mô hình mua bán Bitcoin.

Trả hồ sơ vụ ông trùm sàn tiền ảo Bioption chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng - 1 — Bị cáo Trần Minh Tuấn (Ảnh: N.V.).

Tuấn biết loại hình sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Tuy nhiên, sau khi biết Lee có khả năng can thiệp kết quả thắng, thua trên sàn Bioption, Tuấn đề nghị hợp tác để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia, sau đó khóa sàn nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo thỏa thuận, Lee chịu trách nhiệm điều hành, quản lý hệ thống; Tuấn tổ chức các hoạt động quảng bá, tạo sự kiện để tiếp cận và thu hút nhà đầu tư. Hai bên thống nhất số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn hưởng 30%, Lee hưởng 70%.

Sau đó, Lee chuyển đường link sàn Bioption cho Tuấn đăng nhập và tạo tài khoản. Tuấn tiếp tục chia sẻ đường link cho các đại lý, nhà đầu tư bên dưới để cùng tạo tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách tạo ví điện tử, đổi tiền Việt Nam đồng hoặc USD sang USDT và sử dụng USDT để giao dịch Bitcoin trên sàn.

Theo hướng dẫn, các nhà đầu tư có thể chuyển tiền cho đại lý để quy đổi hoặc tự mua tiền điện tử trên các sàn quốc tế, sau đó nạp USDT vào ví trên sàn Bioption.

Nhà đầu tư được lựa chọn hai hình thức giao dịch. Với hình thức tự do, người chơi tự chịu trách nhiệm về kết quả thắng, thua. Với gói bảo hiểm, trường hợp thua sẽ được sàn bù tiền theo cam kết.

Theo hồ sơ, bằng việc đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chỉ trong thời gian ngắn, sàn Bioption thu hút hàng trăm nhà đầu tư, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đến ngày 16/9/2021, sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư và tiền nạp vào sàn, Lee và Tuấn thống nhất khóa sàn Bioption, không cho các nhà đầu tư tiếp tục giao dịch, qua đó chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP.HCM vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" liên quan đến bị cáo Trần Minh Tuấn (41 tuổi, còn gọi là Tommy). Quyết định được đưa ra nhằm làm rõ nhiều chi tiết quan trọng trong đường dây lập sàn giao dịch tiền ảo Bioption để chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021, Trần Minh Tuấn hợp tác với đối tượng tên Lee (chưa rõ lai lịch) để vận hành sàn Bioption theo mô hình mua bán Bitcoin dù biết loại hình này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Khi phát hiện Lee có khả năng can thiệp trực tiếp vào kết quả thắng thua trên hệ thống, Tuấn đã chủ động đề xuất kế hoạch lôi kéo người tham gia nhằm khóa sàn chiếm đoạt tiền. Hai bên thống nhất phân chia lợi chính sách lợi nhuận, trong đó Tuấn phụ trách quảng bá, thu hút nhà đầu tư và hưởng 30% số tiền chiếm đoạt được, còn Lee quản lý kỹ thuật và nhận 70%. Để tạo niềm tin, các bị cáo đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn cùng chính sách gói bảo hiểm hoàn tiền nếu thua lỗ, hướng dẫn nhà đầu tư quy đổi tiền mặt sang đồng USDT để nạp vào ví sàn Bioption. Đến ngày 16/9/2021, sau khi thu hút được lượng lớn dòng tiền gửi vào hệ thống, Tuấn và Lee đã thống nhất đánh sập và khóa toàn bộ sàn giao dịch. Hành vi đánh sập sàn đột ngột này đã chặn đứng mọi quyền truy cập tài sản của người tham gia, chính thức hoàn tất vụ chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.