Ngoài tội rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips, Shark Bình vừa bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh - Ảnh: T.L.
Trong số những người bị đề nghị truy tố cùng ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) có một bị can đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được tung tích.
Đó là Vũ Ngọc Sinh (36 tuổi, quê Hải Phòng), người từng góp vốn, tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của dự án tiền số AntEx.
Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội vừa ban hành, Sinh được chia hơn 2,4 tỉ đồng từ dự án. Đáng chú ý, khoản tiền này không được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Sinh mà qua tài khoản người khác, sau đó chuyển cho em gái bị can. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua bất động sản.
Từ người nghiên cứu sản phẩm cùng Shark Bình đến cuộc chia tiền AntEx
Tháng 5-2021, Shark Bình cùng một nhóm người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tiền số thống nhất góp vốn phát triển dự án AntEx.
Nhóm này dự kiến phát triển ví VNDT, phục vụ hoạt động thanh toán trên nền tảng blockchain, đồng thời phát hành token AntEx để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Tổng số vốn góp ban đầu được thống nhất là 5 tỉ đồng. Trong đó, Shark Bình góp 2 tỉ đồng, chiếm 40%, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu đồng, tương ứng 11,5% vốn. Sinh được phân công chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm, tham gia nhóm phát triển dự án cùng các thành viên khác, kết luận nêu.
Shark Bình (thứ ba từ phải sang) cùng các bị can thời điểm bị khởi tố - Ảnh: VKS
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm phát triển AntEx xây dựng "bản cáo bạch", công bố lộ trình phát triển hệ sinh thái blockchain, trong đó có đồng tiền số VNDT.
Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, dự án triển khai bốn đợt bán token AntEx. Theo kết luận điều tra, tổng số tiền thu về ví của dự án là 4,5 triệu USDT, được quy đổi theo tỉ giá thấp nhất năm 2021 thành hơn 101,7 tỉ đồng.
Cuối năm 2021, Shark Bình còn công bố quỹ đầu tư Next100 Blockchain với số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD trong 10 năm, giới thiệu AntEx là dự án đầu tiên.
Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của AntEx không được phát triển như kế hoạch. Đến tháng 5-2022, dự án vẫn chưa có lợi nhuận, đồng tiền số VNDT cũng chưa được triển khai như dự kiến.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình cùng các thành viên góp vốn khi đó thống nhất rút tiền của nhà đầu tư từ ví tổng của dự án, chuyển qua ví điện tử rồi quy đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau theo tỉ lệ góp vốn.
Trong số này, Shark Bình được chia 8,4 tỉ đồng, bị cáo buộc chiếm hưởng 6,4 tỉ đồng của nhà đầu tư. Vũ Ngọc Sinh nhận 2,415 tỉ đồng, sau khi trừ 575 triệu đồng vốn góp ban đầu, cơ quan điều tra xác định Sinh chiếm hưởng 1,84 tỉ đồng.
Đáng chú ý, Sinh không trực tiếp nhận khoản tiền được chia vào tài khoản của mình mà thông qua tài khoản người khác, trước khi số tiền tiếp tục được chuyển cho em gái bị can.
Tiền được chuyển cho em gái, hơn 1 tỉ đồng dùng thanh toán mua bất động sản
Theo kết luận điều tra, để nhận số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, Sinh không cung cấp tài khoản ngân hàng đứng tên mình mà đưa số tài khoản của người khác cho Mai Thái Hà (40 tuổi, quê Ninh Bình), một thành viên tham gia dự án AntEx.
Do Sinh trước đó vay Mai Thái Hà 455 triệu đồng nên khi chia tiền từ dự án AntEx, Hà giữ lại khoản này để trừ nợ. Số tiền còn lại hơn 1,9 tỉ đồng được Hà dùng tài khoản của vợ chuyển khoản 5 lần đến một tài khoản ngân hàng do Sinh cung cấp.
Sau khi tiền được chuyển đến, Sinh nhờ người đứng tên tài khoản nhận hộ chuyển toàn bộ số tiền cho em gái là V.T.T. (30 tuổi).
Làm việc với cơ quan điều tra, T. khai từ năm 2022 đã cho anh trai mượn tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Theo yêu cầu của Sinh, T. chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai và hơn 1 tỉ đồng cho một công ty để thanh toán mua bất động sản.
Bị can rời khỏi địa phương, gia đình không biết tung tích
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh nơi cư trú của Vũ Ngọc Sinh tại Hải Phòng để triệu tập làm việc.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy Sinh không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an không xác định được Sinh hiện sinh sống, làm việc ở đâu nên không thể thực hiện việc triệu tập.
Khi được hỏi về tung tích anh trai, chị T. khai Sinh đã bỏ nhà đi từ tháng 4-2025. Đến thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, gia đình không biết Sinh đang ở đâu, làm gì.
Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đối với Sinh.
Dù chưa bắt được bị can, cơ quan điều tra cho rằng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ xác định Sinh có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình và những người liên quan đưa ra thông tin gian dối về dự án AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt Vũ Ngọc Sinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, dự án AntEx đã huy động được lượng tiền số tương đương hơn 101,7 tỉ đồng.
Đến thời điểm kết thúc điều tra, cơ quan công an tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư liên quan số tiền khoảng 53 tỉ đồng.
Cùng với cáo buộc lừa đảo qua dự án AntEx, Shark Bình còn bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế, liên quan hoạt động của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech.
Cùng vụ án, 12 người khác bị đề nghị truy tố. Riêng Vũ Ngọc Sinh đang bỏ trốn, bị truy nã và bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lời hứa 50 triệu USD và cuộc chia tiền của nhóm Shark BìnhTừ khoản góp vốn 2 tỉ đồng, Shark Bình tham gia dự án tiền số Antex, sau đó công bố quỹ đầu tư blockchain với vốn cam kết 50 triệu USD. Khi dự án huy động được hơn 101 tỉ đồng nhưng nhiều sản phẩm vẫn dang dở, nhóm cổ đông đã họp bàn rút tiền chia nhau, theo kết luận điều tra.