Nhóm tội phạm lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi thu mua tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng những tài khoản này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.

Chiều 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm tội phạm lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán - 1 — Nhóm 11 đối tượng bị cảnh sát khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H. (SN 1999, quê Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, ở Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, ở Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ bạn bè, người thân mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Tới ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng nêu trên. Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 sim các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 11 đối tượng trong đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên tỉnh quy mô lớn. Hoạt động này liên quan đến nhiều địa phương bao gồm Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh, do L.Đ.H., L.Q.Đ. cùng N.V.T. cầm đầu. Các đối tượng cầm đầu đã nấp bóng dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê và sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn trả chi phí từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản và lôi kéo chính các sinh viên này giới thiệu thêm bạn bè, người thân tham gia. Toàn bộ tài khoản sau khi thu mua được tập hợp để phục vụ cho các giao dịch trái phép trên sàn ngoại hối Forex với tổng số tiền giao dịch ghi nhận vượt quá 10 tỷ đồng. Trong quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy tính cùng gần 500 SIM các loại được dùng để kích hoạt mã OTP. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Vụ việc phát ra cảnh báo quan trọng tới giới trẻ cùng các phụ huynh về nguy cơ bị lợi dụng tiếp tay cho tội phạm tài chính qua hình thức bán thông tin cá nhân.