Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 30 tỷ của nhiều đồng nghiệp

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân TP HCM tuyên phạt Vi, 35 tuổi, cựu nhân viên VPBank Chi nhánh Bình Dương cũ, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên xử được tổ chức trực tuyến, với năm đồng nghiệp của Vi và chồng của hai người trong số họ được xác định là bị hại trong vụ án. Theo thông tin VnExpress đăng tải, cáo trạng cho rằng Vi đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng sau nhiều lần vay tiền từ đồng nghiệp. Trong giai đoạn 2019-2023, Vi làm việc tại chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương cùng Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm. Đến tháng 1/2022, Vi bắt đầu nói với đồng nghiệp rằng mình cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng của ngân hàng. Cô hứa sẽ chia lại một phần phí khi khách hàng thanh toán, khiến những người quen tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho cô. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2022 đến cuối tháng 8/2023, Vi cần tiền trả các khoản nợ trước đó và phục vụ chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, số tiền vay được không dùng để đáo hạn cho khách hàng như lời Vi nói với những người cho vay. Cơ quan công tố xác định Vi dùng tiền để trả nợ và chi tiêu riêng, thay vì thực hiện công việc đã cam kết. Tổng cộng, các bị hại đã chuyển cho Vi hơn 100 tỷ đồng trong nhiều lần giao dịch, gồm cả tiền do người thân của một số đồng nghiệp gửi. Sau khi hoàn trả một phần tiền, Vi còn bị xác định chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các bị hại. Trường hợp của Lê Thị Tuyết Nhung được nêu riêng trong hồ sơ, với số tiền chuyển và khoản còn bị chiếm đoạt đáng kể. Từ tháng 1/2022 đến ngày 29/8/2023, Nhung đã chuyển hơn 75 tỷ đồng vào tài khoản của Vi theo nội dung cáo trạng. Vi trả lại cho Nhung hơn 62 tỷ đồng, nhưng hơn 13,3 tỷ đồng còn lại được xác định là số tiền bị chiếm đoạt. Những khoản tiền lớn được chuyển trong thời gian dài, khi các bên cùng làm việc tại một chi nhánh ngân hàng. Tại phiên tòa, Vi thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và xin được giảm nhẹ hình phạt. Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi tháng 3, nhưng hội đồng xét xử khi đó trả hồ sơ để làm rõ dấu hiệu cho vay nặng lãi. Yêu cầu điều tra bổ sung tập trung vào hoạt động cho vay của một số người liên quan đến vụ án. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định chưa đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý những người này, còn Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Vi. Do giới hạn xét xử, hội đồng xét xử không xem xét hành vi của những người liên quan đến dấu hiệu cho vay nặng lãi. Trong quá trình điều tra, chồng cũ của Vi đã trả thay khoảng 20 tỷ đồng, theo nội dung bài viết của VnExpress. Người này không yêu cầu Vi hoàn trả số tiền đã thanh toán, nên tòa không xem xét khoản đó. Sau khi xem xét vụ án, tòa tuyên Vi 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi các bị hại gồm năm đồng nghiệp và hai người chồng của họ.