Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Trần Nhật Trường SN 1978

Nguồn ảnh: CafeF

Trần Nhật Trường, sinh năm 1978, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, chuyên “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

TIN MỚI

‎Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) chi biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (sinh năm 1978, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, địa chỉ tại P36- 60 Trần Bạch Đằng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (sinh năm 1976, là Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, địa chỉ tại số 60, đường số 72, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra xác định, cả hai bị can Phong và Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc "chạy xin đầu tư dự án" và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Ra quyết định khởi tố môi giới bất động sản Trần Nhật Trường SN 1978 - Ảnh 1. — Từ trái qua phải, bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường. Ảnh: CA An Giang

Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 08 bị hại để thực hiện việc "xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn".

Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 08 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang) và Thái Huy Phong (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dù đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, hai doanh nghiệp này trên thực tế không hoạt động đúng chức năng mà tập trung vào hoạt động môi giới giấy tờ và "chạy xin đầu tư dự án". Quá trình tham gia thị trường bất động sản của các bị can đã bộc lộ nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho các đối tác. Từ năm 2023, Trần Nhật Trường đã chủ động liên hệ với Thái Huy Phong để bàn bạc việc nhận làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư trên các thửa đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại các địa bàn Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất. Thái Huy Phong khẳng định bản thân có nhiều mối quan hệ với chính quyền địa phương và cam kết có thể xin thành công chủ trương thực hiện dự án sau khi kiểm tra bản vẽ sơ đồ đất do Trường cung cấp. Do tin tưởng vào thông tin này, Trường đã trực tiếp đứng ra ký kết các hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định cả hai bị can hoàn toàn không có khả năng thực hiện các cam kết trong hợp đồng đã ký về việc thuê đất sản xuất nông nghiệp. Bằng thủ đoạn hứa hẹn và đưa ra thông tin gian dối, Trường và Phong đã ký hợp đồng với 8 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.