'Sập bẫy' lừa đảo kinh doanh sim số đẹp, người phụ nữ bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nguồn ảnh: VTC News

Tin tưởng thông tin được Thưởng cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Đến đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.

Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin cần tiền làm ăn để vay của bà H., nhưng thực tế sử dụng tiền đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, theo yêu cầu của bà H., Thưởng ký giấy đặt cọc đất. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.

Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra lý do cần tiền chuộc lại căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng số tiền này cũng được sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán cùng mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho môt người mà Thưởng giới thiệu là đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho “đồng nghiệp” của Thưởng với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả, cũng như những người có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, thì chủ động liên hệ cung cấp thông tin.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điều tra viên tiếp nhận thông tin: Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại: 0942082828.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (sinh năm 1986, trú phường Hải Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quen biết bà N.T.H. qua ứng dụng hẹn hò Tinder từ cuối năm 2024, đối tượng liên tục tạo dựng các vỏ bọc tài chính giả mạo để vay mượn hàng trăm triệu đồng rồi ném vào sàn giao dịch vàng Forex trái phép. Thủ đoạn lừa đảo tiếp tục leo thang khi Thưởng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Quốc đã bán từ năm 2018 và lý do chuộc nhà thế chấp để củng cố lòng tin của nạn nhân. Đỉnh điểm từ cuối tháng 7 đến tháng 8/2025, đối tượng dựng lên dự án hợp tác kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile kèm bảng kê lợi nhuận ảo, yêu cầu nạn nhân thanh toán qua tài khoản một người tự xưng là đồng nghiệp cũ. Qua 41 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng, thực tế chỉ có 3 giao dịch sim phát sinh, số tiền còn lại bị đối tượng chiếm đoạt phục vụ đầu tư thua lỗ. Trừ khoản hoàn trả nhỏ giọt hơn 1,268 tỷ đồng để duy trì bẫy tâm lý, Thưởng hiện mất khả năng thanh toán hơn 1,312 tỷ đồng cùng các khoản nợ trước đó. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn thao túng tình cảm qua mạng xã hội kết hợp đầu tư tài chính trá hình nhằm chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng đang phát đi thông báo tìm kiếm các nạn nhân liên quan để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.