Giả resort 5 sao ở Phú Quốc để lừa đặt cọc, dòng tiền hơn 6.000 tỷ đồng

Nguồn ảnh: VnExpress

Nhóm nghi phạm lập website, fanpage giả resort 5 sao ở Phú Quốc, chạy quảng cáo để dụ khách chuyển tiền đặt cọc; 229 tài khoản liên quan có giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngày 14/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, tạm giữ một người và tạm hoãn xuất cảnh 12 người trong đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để chiếm đoạt tiền đặt phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, từ tháng 4/2026, cảnh sát phát hiện một nhóm hoạt động có tổ chức, lập nhiều website và trang mạng xã hội mang tên các khách sạn, resort 5 sao ở Phú Quốc.

Nhóm này chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo để tạo vẻ uy tín, tiếp cận người có nhu cầu đặt phòng rồi yêu cầu chuyển tiền cọc. Sau khi nhận tiền, các tài khoản chặn liên lạc hoặc biến mất.

Ngày 10/7, ban chuyên án bắt 4 người đầu tiên. Quá trình mở rộng điều tra, đến nay 10 bị can đã bị tạm giam, một người bị tạm giữ và 12 người khác bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin kết quả điều tra về vụ án. Ảnh: Dương Đông — Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin kết quả điều tra về vụ án. Ảnh: *Dương Đông*

Cơ quan điều tra rà soát 229 tài khoản ngân hàng có liên quan, ghi nhận tổng giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Trong 60 người được xác định là bị hại, 17 người đã chuyển tổng cộng hàng tỷ đồng vào các tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA.

Theo cảnh sát, các nghi phạm còn thành lập những doanh nghiệp không hoạt động thực chất, mở tài khoản đứng tên pháp nhân để tạo lòng tin, khiến khách tưởng đang giao dịch với đơn vị kinh doanh hợp pháp.

Ngoài đặt phòng khách sạn, nhóm này còn bị cáo buộc sử dụng các kịch bản khác như thu học phí, bán bảo hiểm và chương trình "phi công nhí". Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục làm rõ.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, xác định vai trò của những người liên quan.

Ngọc Tài - Dương Đông

Đường dây lừa đảo công nghệ cao giả mạo khách sạn, resort 5 sao tại Phú Quốc vừa bị Công an tỉnh An Giang triệt phá đã bộc lộ mức độ tinh vi chưa từng có trong thủ đoạn thao túng lòng tin của khách du lịch. Tính đến ngày 14/10, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam 10 bị can, tạm giữ một người cùng quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 cá nhân liên quan. Quy mô của mạng lưới này được phơi bày qua 229 tài khoản ngân hàng với tổng lượng giao dịch phát sinh vượt mốc 6.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã chủ động xây dựng hệ thống website và trang mạng xã hội mang tên các khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp chạy quảng cáo cùng thủ thuật mua tương tác ảo nhằm tạo dựng uy tín giả. Nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ đều bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, nhóm tội phạm còn lập pháp nhân vỏ bọc như Công ty KOKOSA để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, biến niềm tin vào tính hợp pháp của các giao dịch thương mại thành điểm mù chết người của khách hàng. Bên cạnh chiêu trò đặt phòng nghỉ dưỡng, đường dây này còn mở rộng hoạt động chiếm đoạt tài sản sang nhiều lĩnh vực khác như thu học phí, bán bảo hiểm và quảng bá chương trình "phi công nhí". Đến nay, ít nhất 60 bị hại đã được xác định, trong đó 17 người chuyển hàng tỷ đồng vào tài khoản của doanh nghiệp ma. Hiện Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng nhằm bóc gỡ triệt để toàn bộ hệ thống tội phạm này.