Shark Bình tại cơ quan điều tra thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: T.L.
Ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, từng nổi tiếng trong giới công nghệ và đầu tư khởi nghiệp với biệt danh Shark Bình. Sau nhiều năm gây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, "cá mập" này bị truy tố và đề nghị truy tố trong hai vụ án, với những cáo buộc liên quan đến chính hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.
Trong vụ án đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới phối hợp tạo lập dữ liệu giao dịch của ví điện tử giả để cung cấp cho công an khi được yêu cầu xác minh.
Còn ở vụ án tiền số Antex vừa kết thúc điều tra, dữ liệu ví Ngân Lượng trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12-2021 được xác định đã bị xóa. Chính Shark Bình khai nhận là người chỉ đạo Giám đốc kỹ thuật Ngân Lượng thực hiện việc này, theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội.
Từ cung cấp dữ liệu ví giả cho công an đến xóa dữ liệu Antex
Tháng 6-2020, những công văn yêu cầu xác minh từ cơ quan công an bắt đầu được gửi đến Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng.
Nội dung cần làm rõ là các ví điện tử nhận tiền của khách hàng tham gia đầu tư trên những sàn ngoại hối liên quan đường dây Phó Đức Nam, tức Mr Pips.
Theo kết luận điều tra vụ Mr Pips, sau khi cấp dưới báo cáo về các yêu cầu xác minh, ông Bình biết những sàn forex liên quan Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên ông vẫn chỉ đạo duy trì các ví Ngân Lượng gắn với những sàn này để tiếp tục hưởng lợi nhuận.
Shark Bình (bìa trái) thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VKS
Theo cáo buộc, thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của các ví điện tử liên quan, ông Bình chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một ví giả.
Những dữ liệu này sau đó được gửi cho cơ quan công an đang xác minh hoạt động của đường dây ngoại hối.
Thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của các ví Ngân Lượng liên quan đường dây Mr Pips, nhóm nhân viên của Shark Bình đã tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả để gửi cho công an. Theo cơ quan điều tra, việc này gây cản trở quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại và hoạt động của những ví điện tử mà đường dây lừa đảo sử dụng.
Trong vụ án này, ông Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền khoảng 320 tỉ đồng thông qua hệ thống ví Ngân Lượng.
Không chỉ trong vụ Mr Pips, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng còn được nhắc đến trong kết luận điều tra vụ án tiền số Antex do Shark Bình và các cộng sự phát triển.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu ví Ngân Lượng liên quan dự án này trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12-2021 đã bị xóa.
Theo kết luận điều tra vừa ban hành, trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan công an phát hiện dữ liệu ví Ngân Lượng liên quan dự án token Antex từ tháng 9 đến tháng 12-2021 đã bị xóa.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình khai nhận chính ông là người chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Ngân Lượng, thực hiện việc xóa dữ liệu trên hệ thống.
Lời khai của ông Hải cũng được ghi nhận trong kết luận điều tra. Vị Giám đốc kỹ thuật cho biết mình không biết và không tham gia phát triển dự án token Antex. Việc xóa dữ liệu được ông thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình.
Theo kết luận, Antex được Shark Bình và nhóm cộng sự triển khai từ năm 2021, trong thời điểm thị trường tiền số thu hút đông đảo nhà đầu tư. Dự án phát hành token, huy động khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỉ đồng.
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định nhiều sản phẩm của dự án không được triển khai đúng cam kết. Dù dự án chưa có lợi nhuận, ông Bình và các cổ đông vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng, chuyển đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau.
Riêng Shark Bình được chia 8,4 tỉ đồng, bị cáo buộc hưởng lợi 6,4 tỉ đồng. Cùng với cáo buộc lừa đảo trong dự án Antex, ông Bình còn bị đề nghị truy tố về những sai phạm trong hoạt động kế toán và thuế tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.
Kế toán cảnh báo vi phạm, Tổng giám đốc nói làm theo chỉ đạo của Shark Bình
Trong hồ sơ điều tra những sai phạm về thuế tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, một cuộc trao đổi giữa kế toán và Tổng giám đốc doanh nghiệp được nhắc đến.
Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ thông qua hệ thống máy POS. Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp phát sinh doanh thu lớn, nhưng số liệu kê khai thuế trong các tháng 2, 3 và 4-2024 không phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế.
Việc kê khai giảm doanh thu được xác định thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình.
Trong quá trình làm việc, bà Trần Thị Thu Linh, kế toán của Vimo, nhận thấy cách kê khai này có nguy cơ vi phạm pháp luật.
Kết luận nêu bà Linh đã trao đổi, cảnh báo ông Đỗ Công Diễn, Tổng giám đốc Vimo, rằng việc kê khai thiếu doanh thu là sai quy định và những người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm.
Dù được kế toán cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật, ông Diễn vẫn yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình. Việc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế vì thế tiếp tục được thực hiện trong những tháng đầu năm 2024.
Đến tháng 4-2024, ông Diễn cùng bà Linh tiếp tục báo cáo với Shark Bình về những rủi ro nếu doanh nghiệp duy trì cách kê khai này.
Sau khi được báo cáo, ông Bình đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định trước đó ông đã chỉ đạo cấp dưới kê khai doanh thu thấp hơn thực tế tại Vimo nhằm giảm số thuế phải nộp.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình bị cáo buộc cùng đồng phạm "lừa đảo số tiền đặc biệt lớn" qua dự án tiền số Antex, để ngoài sổ sách gần 45 tỉ đồng doanh thu bất động sản tại Nextland và trốn thuế hơn 38,7 tỉ đồng tại Vimo. Ông bị đề nghị truy tố về ba tội danh liên quan các hành vi này.
Người 'vẽ' dự án tiền số cùng Shark Bình được chia tiền tỉ rồi bỏ trốnTham gia cùng Shark Bình phát triển dự án tiền số AntEx, Vũ Ngọc Sinh được chia hơn 2,4 tỉ đồng. Số tiền này được chuyển qua tài khoản người khác, rồi đến em gái Sinh, trong đó hơn 1 tỉ đồng dùng thanh toán mua bất động sản. Hiện Sinh đã bỏ trốn, bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.