Tiêu 322 triệu đồng người khác chuyển nhầm đến tài khoản rồi chặn số liên lạc

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Sau khi tài khoản nhận được 322 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, một giám đốc công ty ở Hà Nội đã sử dụng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân rồi chặn liên lạc với người chuyển.

Ngày 3.11, Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Văn phòng CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (43 tuổi, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội), để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Tiêu 322 triệu đồng người khác chuyển nhầm đến tài khoản rồi chặn số liên lạc- Ảnh 1. — Nguyễn Xuân Hưng tại cơ quan công an

Theo kết quả xác minh ban đầu, chị V.T.H.C (trú tại P.Móng Cái 2, Quảng Ninh) sơ suất chuyển khoản nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Đồng thời, người phụ nữ này tiếp tục chuyển thêm một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và để lại số điện thoại liên hệ nhằm đề nghị hoàn trả.

Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền không thuộc sở hữu của mình, Hưng vẫn tự ý sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.

Sau khi chuyển khoản nhầm 322 triệu đồng, chị C. nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hưng hoàn trả nhưng người này liên tục đưa ra lý do trì hoãn.

Hưng sau đó vay mượn tiền để chuyển trả chị C. 32,2 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hoàn trả số tiền còn lại, Hưng chặn liên lạc với người chuyển nhầm.

Không thể thu hồi đầy đủ số tiền, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (43 tuổi, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Trước đó, một phụ nữ trú tại P.Móng Cái 2 (Quảng Ninh) sơ suất chuyển khoản nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Hưng làm giám đốc. Phát hiện sự việc, nạn nhân nhanh chóng liên hệ ngân hàng và tiếp tục chuyển thêm một khoản tiền kèm lời nhắn, số điện thoại để đề nghị hoàn trả. Mặc dù biết rõ khoản tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, Hưng vẫn tự ý rút ra chi tiêu cá nhân và trả nợ trong bối cảnh công ty không hoạt động kinh doanh. Sau nhiều lần trì hoãn yêu cầu hoàn tiền từ phía bị hại, đối tượng chỉ chuyển trả lại 32,2 triệu đồng rồi chủ động chặn toàn bộ liên lạc. Nhận thấy dấu hiệu chiếm đoạt, người phụ nữ đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng để can thiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng số tiền người khác chuyển nhầm vào mục đích riêng và khai nhận hiện mất khả năng thanh toán. Vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm pháp lý khi tiếp nhận dòng tiền sai sót, đồng thời cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.