Từ 8 đơn tố giác, cảnh sát lần ra đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ

Từ 8 đơn tố giác với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an thành phố Quảng Ninh đã lần theo dấu vết để phát hiện một đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước. Quy mô chênh lệch giữa thiệt hại được trình báo ban đầu và kết quả điều tra bước đầu cho thấy nhiều vụ lừa đảo trực tuyến có thể chỉ được nhận diện từ những đầu mối nhỏ. Sau khi tiếp nhận đơn vào đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh xác lập chuyên án và phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, A05, Bộ Công an, điều tra các dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Ngày 14/9, cơ quan chức năng công bố đã triệt phá chuyên án, thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT. Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm mua dữ liệu cá nhân trong các hội nhóm Telegram, phân loại mục tiêu rồi xây dựng kịch bản riêng cho từng nhóm nạn nhân. Cách thức này cho thấy dữ liệu bị rò rỉ không chỉ phục vụ việc tiếp cận hàng loạt mà còn giúp đối tượng cá nhân hóa thủ đoạn, làm tăng khả năng tạo dựng lòng tin. Nhóm này còn thuê căn hộ, homestay hoặc nhà trọ tại các khu đô thị, khu du lịch và liên tục chuyển địa điểm giữa nhiều tỉnh, thành nhằm che giấu hoạt động, xóa dấu vết. Vụ án đặt ra yêu cầu bảo vệ dữ liệu đồng thời từ phía cá nhân, doanh nghiệp và các cơ sở lưu trú. Người dân cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, không cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, trong khi doanh nghiệp phải siết chặt quy trình bảo vệ thông tin khách hàng. Chủ căn hộ, homestay và nhà trọ cũng cần chủ động tố giác những nhóm khách ngắn hạn có biểu hiện bất thường như thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng đồng thời nhiều máy tính, điện thoại.