Từ 8 đơn trình báo của người dân, công an phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Từ 8 đơn trình báo với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng vào đầu tháng 2/2026, Công an TP Quảng Ninh đã lần theo dấu vết để bóc tách một đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Khoảng cách rất lớn giữa số tiền được trình báo ban đầu và quy mô thiệt hại thực tế cho thấy mỗi phản ánh của người dân có thể trở thành mắt xích quan trọng trong việc phát hiện tội phạm công nghệ cao. Ngày 14/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an đấu tranh, triệt phá đường dây này. Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã bị chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng. Phương thức hoạt động của đường dây cho thấy tính tổ chức và mức độ chuyên nghiệp cao. Các đối tượng mua dữ liệu cá nhân trên những hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, lựa chọn người để tiếp cận và xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp. Việc khai thác trái phép thông tin cá nhân không chỉ giúp chúng tăng khả năng thuyết phục nạn nhân mà còn tạo nền tảng cho hoạt động chiếm đoạt tài sản trên diện rộng. Để né tránh truy vết, các đối tượng thuê căn hộ, homestay hoặc nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động, đồng thời thường xuyên di chuyển liên tỉnh. Chuyên án phản ánh sự đan xen giữa mua bán dữ liệu, lừa đảo trực tuyến, sử dụng tài khoản ngân hàng trái phép và rửa tiền, khiến quá trình điều tra phải đồng thời xử lý nhiều lớp hành vi. Vụ án cũng nhấn mạnh vai trò của việc trình báo sớm, bởi những thiệt hại tưởng như riêng lẻ có thể giúp cơ quan chức năng nhận diện cả một mạng lưới tội phạm quy mô đặc biệt lớn.