Hình ảnh một số bị can bị bắt trong đường dây lừa đảo - Ảnh: CA TP Quảng Ninh
Ngày 14-9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.
Từ 8 đơn trình báo lần ra đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỉ đồng
Theo Công an thành phố Quảng Ninh, đầu tháng 2-2026, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của 8 người bị lừa tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.
Từ những thông tin ban đầu này, lực lượng công an xác minh, thu thập tài liệu và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan một đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng.
Công an thành phố Quảng Ninh sau đó xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng từng bước bóc tách hoạt động của đường dây và bắt giữ, khởi tố 21 bị can về nhiều tội danh.
Cơ quan công an đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt cùng 3.353,07 USDT.
Đáng chú ý, từ số tiền hơn 160 triệu đồng được 8 người trình báo ban đầu, kết quả điều tra bước đầu cho thấy số tiền đường dây này chiếm đoạt lên tới hơn 1.000 tỉ đồng. Số nạn nhân được xác định lên tới hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Mua dữ liệu cá nhân trên Telegram để tìm "con mồi"
Qua đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh xác định một trong những thủ đoạn của nhóm này là mua dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram.
Sau khi có dữ liệu, các nghi phạm phân loại thông tin, lựa chọn người để tiếp cận, rồi xây dựng kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để che giấu hoạt động và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, truy vết, nhóm này thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động.
Các nghi phạm không ở cố định một nơi, mà thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.
Theo cơ quan công an, trong số các nạn nhân của đường dây có nhiều người từng được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn sập bẫy, do chưa nhận diện rõ phương thức hoạt động của tội phạm.
Từ vụ án này, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Người dân cũng được khuyến cáo chú ý những dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị hoặc khu du lịch, chẳng hạn nhóm người thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên chuyển địa điểm hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện tử có biểu hiện bất thường.
Cơ quan công an đề nghị người dân thường xuyên cập nhật các cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan chức năng và kịp thời cung cấp thông tin, tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Giả giám đốc công ty đóng tàu, lừa đảo khắp nơiPhan Đình Thành giả tên, giả là giám đốc công ty đóng tàu, giả làm khách hàng mua đất rồi lừa đảo lấy tiền của nhiều người ở hàng loạt tỉnh.