Cảnh sát mở cửa một tòa nhà tại khu phức hợp trung tâm lừa đảo trực tuyến bị đóng cửa ở tỉnh Kandal, Campuchia ngày 22-9 - Ảnh: AFP
Theo báo Phnom Penh Post ngày 29-9, Campuchia đã bắt giữ các đối tượng người địa phương được xác định là đồng phạm trong một đường dây lừa đảo trực tuyến do ông trùm người Trung Quốc Zhang Jian Qiang cầm đầu.
Tuy nhiên, hơn 250 triệu USD tiền điện tử đã được chuyển ra nước ngoài trước khi người này bỏ trốn.
Theo Đơn vị Chống tham nhũng Campuchia (ACU), ông Zhang Jian Qiang còn có tên Chai Youyuan và biệt danh "The Bald" và sở hữu hơn 10 tài khoản tiền điện tử.
ACU thông tin đối tượng Zhang đã sử dụng một số tài khoản tiền điện tử để chuyển tiền cho những người liên quan đến hoạt động phi pháp của ông tại Campuchia, trong đó có sĩ quan cảnh sát xuất nhập cảnh Phe Phatpheng và trưởng xã Prek Ksach Ream Rom ở tỉnh Koh Kong.
Các khoản tiền được chuyển trong Campuchia thông qua đối tượng Lay Sokong, ông chủ của dịch vụ đổi tiền Sok Kong 148 ở quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh.
Người phát ngôn ACU Soy Chan Vicheth nói ông Sokong đã giúp chuyển tiền mặt cho trưởng xã Ream Rom. Người này sau đó đã cho phép nhóm lừa đảo gồm 42 người hoạt động trên khu đất của mình.
Tiền cũng được chuyển cho phó trưởng công an huyện Chin Sopheap, người bị cáo buộc thông đồng với nhóm này và sĩ quan xuất nhập cảnh Phe Phatpheng, người bị cáo buộc cho phép các đối tượng lừa đảo nhập cảnh Campuchia qua sân bay quốc tế Techo.
Tất cả những người Campuchia được xác định là đồng phạm của ông trùm Zhang hiện đã bị bắt giữ. Những người này bị cáo buộc các tội danh lừa đảo trực tuyến, âm mưu phạm tội và rửa tiền, theo ACU.
Trong khi đó hiện ông Zhang vẫn đang bỏ trốn.
Ông Soy Chan Vicheth chia sẻ thêm rằng đối tượng Zhang đã chuyển 250,605 triệu USDT, tương đương 250,605 triệu USD, qua một ví nóng (Hot Wallet) của sàn OKX cho các đồng phạm cấp cao ở nước ngoài.
Khoảng 90% trong tổng số hơn 250 triệu USD tiền thu được từ hoạt động lừa đảo đã được chuyển ra nước ngoài gần như ngay lập tức.
Phần còn lại được sử dụng cho việc vận hành đường dây, trong đó có các khoản tiền được cho là dùng để hối lộ quan chức địa phương.
Số tiền còn lại tại Campuchia chỉ khoảng vài chục ngàn USD và sẽ bị tịch thu nếu được tìm thấy, đại diện ACU nói.
Thủ tướng Hun Manet: Campuchia không bao giờ là chỗ lừa đảo trực tuyến trú ẩn an toànNgày 23-9, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cam kết nước này sẽ không trở thành nơi trú ẩn cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khi phát biểu khai mạc hội nghị quốc tế về chống lừa đảo qua mạng.