Xét xử ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười Hồ Quốc Thân cùng các đồng phạm

Nguồn ảnh: VietnamNet

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 3/11 tới, bị cáo Hồ Quốc Thân (Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười) và các đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Trong vụ án này, 13 bị cáo sẽ hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả, trong đó có 5 người là cựu Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Triệu Nụ Cười. Bị cáo Hồ Quốc Thân (TGĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười) bị đưa ra xét xử về cả về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2023, bị cáo Hồ Quốc Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS). Khi đó, Hồ Quốc Thân thành lập công ty Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử (QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Đầu năm 2024, ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó TGĐ, cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

screenshot at sep 16 18 04 43 3867.png — Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm TGĐ. Ảnh: Y.H.

Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử có giá trị quy đổi từ 3,5- 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Tháng 4/2024, để thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân và 5 cựu Phó TGĐ đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Nội dung quảng bá nêu: Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình "trợ duyên" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ 13-30/6. Triệu Nụ Cười có sứ mệnh tiếp cận dòng vốn di sản thế giới giúp các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn này và “tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: Khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, ông Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra cho thấy, với chính sách và sự truyền thông, quảng bá như trên, ông Thân và đồng phạm thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của bị can Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.

Đặc biệt, trong vụ án này, dù ông Hồ Quốc Thân thừa nhận hành vi của mình là phạm pháp, nhiều người bị hại vẫn không tố cáo ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười, vì còn đặt niềm tin vào ông này. Cũng có người bị hại cho rằng, số tiền thiệt hại không lớn và họ không muốn phiền phức…

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định đưa vụ án lừa đảo và tàng trữ tiền giả tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3/11 tới. Trong số 13 bị cáo hầu tòa, Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc doanh nghiệp, bị truy tố về cả hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả cùng với 5 cựu Phó Tổng Giám đốc. Quá trình điều tra còn phát hiện cơ quan công an thu giữ từ bị cáo Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tương đương hơn 181 triệu đồng. Hồ sơ vụ án xác định từ cuối năm 2023, Hồ Quốc Thân đã lập doanh nghiệp và vận hành mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước dưới vỏ bọc đồng tiền lượng tử QFS. Đầu năm 2024, các bị cáo phát hành 5.000 token tiền lượng tử với mức giá từ 3,5 đến 6 triệu đồng mỗi đồng cho cá nhân và 39 đến 52 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Nhóm này liên tục quảng bá sai sự thật về dòng vốn di sản thế giới cũng như triển vọng thay thế tiền giấy nhằm chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, bị cáo Thân còn huy động vốn qua Thẻ An sinh trị giá 2,6 triệu đồng và mở 27 cửa hàng dân sinh trên nhiều tỉnh thành để tạo vỏ bọc uy tín. Tính đến thời điểm bị triệt phá, thủ đoạn gian dối này đã giúp các bị cáo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đáng chú ý, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nạn nhân vẫn không làm đơn tố cáo do tâm lý e ngại phiền phức hoặc vẫn còn ảo tưởng vào cam kết của doanh nghiệp.