Xét xử vụ GFDI lừa hơn 7.100 khách hàng

Nguồn ảnh: VietnamNet

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty GFDI. Có 7.108 bị hại được xác định, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), với 7.108 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

5 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Đây là một trong những phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập lớn tại Đà Nẵng.

W-1790213900771_6651706554733989588_6651706554733989588_ded21539819c4693b83f8a59e68f6bed.jpg — Phiên tòa xét xử trực tiếp tại điểm cầu TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: HG

Phiên tòa diễn ra tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia.

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được tăng cường.

W-1790216957011_2207419004224119097_7120242215142207307_a50e65d8e7eb51726fc427396fd96ee9.jpg — Công tác bảo đảm an ninh tại các điểm cầu trực tuyến được tăng cường. Ảnh: HG

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh như đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số hơn 2.407,9 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, vợ của Hoàng, được xác định biết rõ thủ đoạn của Hoàng, trong đó có việc dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà lấy tiền của người cho vay sau để trả cho người trước.

Theo cáo trạng, dù biết rõ việc này, các bị cáo vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Đây là một trong những phiên tòa kỷ lục tại địa phương khi ghi nhận 7.108 bị hại bị chiếm đoạt tổng số tiền vượt quá 2.407,9 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng số lượng lớn người tham gia tố tụng, cơ quan chức năng đã thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, đồng thời áp dụng mã QR để phân luồng kiểm tra thông tin. Ghế nóng bị cáo bao gồm Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI, cùng 4 đồng phạm là Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang. Cáo trạng xác định do làm ăn thua lỗ và mất khả năng thanh toán từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo cấp dưới đưa ra thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động vốn từ khách hàng. Dòng tiền sau khi thu về không hề được đem đi đầu tư kinh doanh như cam kết ban đầu mà bị lạm dụng để chi trả các khoản gốc, lãi cho người vay trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và duy trì bộ máy vận hành. Dù biết rõ bản chất mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước cùng việc dòng vốn bị sử dụng sai mục đích, các bị cáo còn lại vẫn tích cực trợ lực giúp sức cho hành vi phạm tội của Hoàng. Trong đó, Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh đảm nhiệm vai trò quản lý các hoạt động thu chi tài chính trực tiếp của doanh nghiệp. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về rủi ro biến tướng từ các hoạt động tư vấn đầu tư huy động vốn trái phép hiện nay.