Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 341 nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame tham gia huy động hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng. Tuy nhiên, những người này không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Huy động hơn 2.308 tỷ đồng, nhận 77 tỷ đồng hoa hồng
Theo cáo trạng, để huy động tiền thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup, Shark Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Bộ phận kinh doanh được tổ chức tập huấn để tìm kiếm, mời chào nhà đầu tư mua cổ phần Egroup, với thông tin số tiền huy động sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh giáo dục, mang lại lợi nhuận từ 15% đến 20% mỗi năm.
Shark Thủy còn chỉ đạo xây dựng chính sách hoa hồng dành cho nhân viên giới thiệu khách hàng, tương đương 5% số tiền khách hàng đầu tư mua cổ phần. Trong đó, 2% được trả bằng cổ phần Egroup, 3% bằng tiền nhưng khuyến khích quy đổi thành cổ phần.
Để tạo lòng tin, các nhân viên kinh doanh đưa khách hàng đến tham quan mô hình giáo dục, giới thiệu hoạt động của những trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup.
Ban đầu, khách hàng được khuyến khích đầu tư số tiền nhỏ, thời hạn ngắn từ 3 đến 6 tháng và được thanh toán gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn. Sau đó, họ tiếp tục được mời chào đầu tư số tiền lớn hơn hoặc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, do khó khăn tài chính, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo huy động tiền của khách hàng sau để trả cho khách hàng trước.
Đến giai đoạn 2021-2023, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý kinh doanh cho phép nhân viên sử dụng 70% số tiền huy động mới để thanh toán cho các khách hàng cũ do nhân viên đó quản lý. Số tiền 30% còn lại được nộp về công ty.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Shark Thủy (Ảnh: E.G.).
Cáo trạng xác định các nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết việc huy động vốn nhằm lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, không đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích huy động.
Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục tham gia kêu gọi khách hàng mua cổ phần.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, 341 nhân viên kinh doanh Egame đã huy động tổng cộng hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng.
Đáng chú ý, trong giai đoạn này, các nhân viên kinh doanh không có lương, chỉ được nhận tiền hoa hồng khi khách hàng ký hợp đồng.
Tổng số tiền hoa hồng mà 341 nhân viên đã nhận là hơn 77,2 tỷ đồng.
Nộp lại gần 34 tỷ đồng, không bị xử lý hình sự
Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định 341 nhân viên kinh doanh là những người làm công, thực hiện hành vi sai phạm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển.
Mục đích của những người này khi tiếp tục kêu gọi khách hàng đầu tư là để được hưởng tiền hoa hồng từ các hợp đồng.
Quá trình điều tra, 341 nhân viên đã tự nguyện nộp lại tổng cộng gần 34 tỷ, trong số hơn 77,2 tỷ đồng tiền hoa hồng đã nhận trong giai đoạn 2021-2023.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vận dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để phân hóa trách nhiệm, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm nhân viên này.
VKSND Tối cao đánh giá việc không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 341 nhân viên kinh doanh là có căn cứ.
Ngoài nhóm trên, cáo trạng còn đề cập 169 nhân viên kinh doanh đã nghỉ việc trước năm 2021.
Theo cơ quan tố tụng, những người này từng tham gia giúp Shark Thủy huy động tổng cộng hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng đầu tư mua cổ phần Egroup.
Tuy nhiên, do đã nghỉ việc trước năm 2021, thời điểm trước khi có chủ trương huy động tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, những nhân viên này không biết việc Shark Thủy sử dụng tiền huy động trái mục đích.
Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với 169 người nói trên.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra còn xác định 87 cá nhân là người thân của nhân viên Egroup, Egame được Shark Thủy nhờ đứng tên sở hữu cổ phần Egroup; cùng 23 nhân viên kế toán và 2 nhân viên pháp chế Công ty Egame thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo.
Kết quả điều tra xác định những cá nhân này không biết, không tham gia việc nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần khống và không hưởng lợi từ hành vi bán cổ phần khống. Do đó, cơ quan điều tra cũng không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.
Trong khi đó, cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt.
Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy và các đồng phạm đã thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.