Cảnh sát Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi do người Việt cầm đầu

Nguồn ảnh: VnExpress

Đường dây do người Việt cầm đầu bị cáo buộc cho vay với lãi suất rất cao, điều hành hụi, sòng bạc và quán bar trái phép; 127 người bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ.

Các vụ bắt giữ ngày 8 và 9/10 nằm trong chiến dịch bí mật kéo dài 6 tháng nhằm vào một băng nhóm bị cáo buộc hoạt động tại Tây Cửu Long, SCMP đưa tin ngày 10/10.

Ngoài cho vay nặng lãi, tổ chức này còn bị nghi điều hành hoạt động đánh bạc, quán bar không phép và hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp tìm nơi ở, việc làm.

Trong 127 người bị bắt có 55 nam, 72 nữ, tuổi từ 23 đến 92; 37 người là công dân Việt Nam. Cảnh sát cho biết phần lớn thành viên chủ chốt của đường dây là người Việt có thẻ căn cước Hong Kong.

Mười người được xác định thuộc nhóm cốt cán, trong đó nghi phạm cầm đầu là một phụ nữ Việt Nam mang thẻ căn cước Hong Kong.

"Hoạt động của nhóm này rất kín đáo, chỉ tuyển mộ thành viên trong số những người đồng hương", Thượng tá Chiew Tsi-huen thuộc Cục Chống tội phạm có tổ chức và Xã hội đen cho biết.

Nhà chức trách tin rằng đường dây đã hoạt động ít nhất một năm.

Tang vật gồm tiền mặt và nhiều giấy tờ, sổ nợ, dụng cụ đánh bạc và ma túy. Ảnh: *Am730*

Cho vay nặng lãi, điều hành hụi và sòng bạc

Theo cảnh sát, nhóm này sử dụng các cửa hàng tạp hóa và một hiệp hội người Việt làm bình phong. Họ bị cáo buộc cung cấp chỗ ở tạm thời, làm giả thẻ căn cước Hong Kong hoặc thẻ công nhân xây dựng cho người nhập cư bất hợp pháp, thu 2.000-2.500 HKD (khoảng 6,6-8,3 triệu đồng) cho mỗi loại giấy tờ để giúp những người này tìm việc.

Băng nhóm còn bị nghi điều hành nhiều điểm đánh bạc trái phép, cung cấp baccarat và các trò chơi bài Việt Nam, cùng hai quán bar không có giấy phép kinh doanh rượu. Cảnh sát cũng cho rằng ma túy giá rẻ được cung cấp tại những địa điểm này.

Nguồn thu chính đến từ hoạt động cho vay. Người vay phải trả 100 HKD tiền lãi mỗi ngày cho khoản vay 10.000 HKD; cảnh sát cho biết mức lãi suất thực tế hằng năm có thể rất cao, vượt xa trần 48% theo quy định tại Hong Kong.

Những người vay còn bị lôi kéo tham gia các nhóm "hụi" bất hợp pháp. Mỗi nhóm có 20 thành viên, mỗi người đóng 5.000 HKD trong 10 ngày để tạo quỹ chung 100.000 HKD.

Người phụ nữ bị nghi cầm đầu quyết định việc phân chia tiền, trong khi các thành viên phải chịu thêm nhiều khoản phí và không được biết rõ cách phân bổ quỹ.

Theo cáo buộc, người không có khả năng trả nợ có thể bị đe dọa, hành hung hoặc giam giữ trái phép; một số trường hợp còn bị ép tham gia buôn bán ma túy. Nhóm này được tổ chức thành các bộ phận riêng phụ trách quảng bá khoản vay, thu hồi nợ và thực hiện hành vi bạo lực.

Các dịch vụ chỉ nhắm tới cộng đồng người Việt tại Hong Kong. Cảnh sát cho rằng điều này khiến việc điều tra khó khăn hơn, trong khi nhiều con nợ ngại trình báo do rào cản ngôn ngữ hoặc lo lắng về tình trạng cư trú.

Trong các cuộc khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 2 triệu HKD tiền mặt và tài sản có giá trị, cùng hồ sơ vay nợ, thiết bị làm giả giấy tờ, dụng cụ đánh bạc và ma túy. Một ôtô trị giá khoảng 400.000 HKD cũng bị thu giữ tại nhà người phụ nữ bị nghi cầm đầu.

Toàn bộ 127 người hiện bị tạm giữ để điều tra lý lịch, nguồn tiền và vai trò trong đường dây. Cảnh sát không loại trừ khả năng bắt thêm người.

Hải Thư (Theo SCMP)

Chiến dịch triệt phá vừa qua tại khu vực Tây Cửu Long đã làm lộ diện một mạng lưới tội phạm khép kín do một phụ nữ gốc Việt mang thẻ căn cước Hong Kong cầm đầu. Sau sáu tháng trinh sát bí mật, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 127 đối tượng trong độ tuổi từ 23 đến 92, trong đó có 37 công dân Việt Nam cùng nhiều đối tượng cốt cán. Cơ quan điều tra nhận định tổ chức này đã vận hành ít nhất một năm với thủ đoạn lợi dụng rào cản ngôn ngữ và yếu tố đồng hương để bủa vây các nạn nhân. Mô hình hoạt động của băng nhóm núp bóng tinh vi dưới vỏ bọc cửa hàng tạp hóa và một hiệp hội người Việt nhằm trục lợi đa tầng. Bên cạnh việc làm giả giấy tờ tùy thân với giá 2.000 đến 2.500 HKD cho người cư trú bất hợp pháp, đường dây này còn điều hành các sòng bạc ngầm, quán bar không phép và tuồn ma túy giá rẻ ra thị trường. Tuy nhiên, nguồn thu chính của tổ chức vẫn xuất phát từ các gói vay nặng lãi vượt xa trần 48% theo luật định, kết hợp hình thức chơi hụi biến tướng nhằm chiếm đoạt tài sản. Hệ thống đòi nợ được phân hóa thành các bộ phận chuyên trách, sẵn sàng đe dọa, hành hung hoặc ép con nợ tham gia phân phối ma túy khi mất khả năng chi trả. Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2 triệu HKD tiền mặt, một ô tô trị giá khoảng 400.000 HKD cùng nhiều tang vật, sổ nợ và thiết bị làm giả hồ sơ. Toàn bộ các nghi phạm hiện đang bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra về dòng tiền và vai trò cụ thể, đồng thời giới chức không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ tiếp theo.