Công an Cần Thơ thông tin về tài khoản giao dịch đáng ngờ tổng số hơn 100 tỷ đồng
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Quá trình làm việc với công an, ông N.C. B. (xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ. Cựu trưởng Công an TP Phú Quốc cũ bị đề nghị 14-16 năm tù Giám đốc...
Ngày 8/10, Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ việc hồi tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế đã mời ông N.C.B. (trú xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng đứng tên người này.
Được biết, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông B. đã phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Quá trình làm việc với công an, ông B. khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, ông đã mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho người khác. Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ.
Công an làm việc với ông B. Ảnh: Công an Cần Thơ
Theo Công an TP. Cần Thơ, hiện có trường hợp các đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật, lao động khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân. Sau đó, các đối tượng dùng tài khoản này để chuyển các nguồn tiền từ các hành vi vi phạm pháp luật, như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền...
Hoạt động được thực hiện bằng nhiều hình thức tinh vi, qua nhiều tài khoản trung gian, ẩn danh, thông tin không rõ ràng nhằm đánh lạc hướng công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.
Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.
Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội.
Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
Công an thành phố Cần Thơ vừa thông tin về vụ việc phát hiện dòng tiền giao dịch đáng ngờ vượt mức 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025 tại một tài khoản cá nhân. Động thái xác minh được Phòng An ninh kinh tế triển khai sau khi làm việc với chủ tài khoản là ông N.C.B., trú tại xã Vĩnh Tường. Tại cơ quan điều tra, cá nhân này thừa nhận hành vi mở và bán lại tài khoản ngân hàng nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài cá nhân.
Vụ việc phản ánh phương thức thu mua tài khoản ngân hàng có tổ chức nhắm vào những người gặp khó khăn tài chính hoặc thiếu hiểu biết pháp luật. Các nhóm tội phạm sau đó sử dụng những tài khoản đứng tên người khác làm cổng luân chuyển dòng tiền phi pháp từ cờ bạc trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Chuỗi giao dịch được ngụy trang tinh vi qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm xóa dấu vết và gây trở ngại cho hoạt động truy vết tư pháp.
Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hay mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin bảo mật như mật khẩu truy cập, mã xác thực OTP hay quyền quản trị ứng dụng cần được giữ kín tuyệt đối trước các yêu cầu từ người lạ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu thu gom tài khoản hoặc các chiêu trò lôi kéo kiếm tiền trực tuyến bất thường, người dân cần chủ động trình báo cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn rủi ro pháp lý.
