Công an tìm chủ nhân của tài khoản ngân hàng có 2 tỷ đồng
Nguồn ảnh: VnExpress
Một tài khoản mở tại Vietinbank có hơn 2 tỷ đồng liên quan việc đánh bạc song chưa xác định được chủ nhân, nếu 10 ngày nữa không có ai nhận, công an sẽ sung công.
Việc truy tìm diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 2/2021 trên địa bàn.
Công an xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có thông tin chủ tài khoản là Le Minh Khoi, sinh ngày 8/6/1983 tại "Xom 2, TT Nenh, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang". Trong tài khoản có hơn 2 tỷ đồng đang liên quan vụ việc nêu trên.
Chủ tài khoản hoặc người biết thông tin được đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tại tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân để được giải quyết theo thẩm quyền.
Đến ngày 1/11, không có ai nhận là chủ tài khoản, hơn 2 tỷ đồng sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, theo Nghị định 77/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Phạm Dự
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu tài khoản ngân hàng chứa hơn 2 tỷ đồng liên quan đường dây đánh bạc quy mô lớn. Hoạt động nghiệp vụ này nằm trong quá trình kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 2/2021 trên địa bàn.
Theo hồ sơ xác minh, tài khoản số 109871917092 mở tại Vietinbank mang thông tin đăng ký của Le Minh Khoi, sinh ngày 8/6/1983 tại xóm 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Dòng tiền hơn 2 tỷ đồng hiện diện trong tài khoản được cơ quan chức năng xác định có mối liên hệ trực tiếp với các giao dịch phi pháp trong vụ án nêu trên.
Nhà chức trách đề nghị chủ tài khoản hoặc cá nhân nắm thông tin liên quan khẩn trương liên hệ trụ sở công an tại tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân để làm việc. Quy trình tiếp nhận và xử lý sẽ được tiến hành theo đúng thẩm quyền tố tụng pháp luật.
Thời hạn cuối cùng để đương sự trình diện chứng minh quyền sở hữu hợp pháp là ngày 1/11. Quá mốc thời gian này mà không có người nhận, toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng sẽ bị sung công quỹ nhà nước theo quy định tại Nghị định 77/2025/NĐ-CP về xác lập quyền sở hữu toàn dân.
