Cựu Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Vũ Ngọc Tý, 41 tuổi, tổng cộng 21 năm tù trong vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động ký gửi vàng. Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV nhận 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, bị cáo nhận thêm 4 năm tù, theo thông tin từ báo Thanh Niên. Theo cáo trạng, Công ty ATV từng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng, cũng không được kinh doanh theo hình thức nhận ký gửi vàng, bạc và trả lãi. Dù vậy, trong các năm 2023 và 2024, Tý đưa ra thông tin rằng công ty đủ điều kiện kinh doanh vàng và được Ngân hàng Nhà nước cấp phép quản lý. Bị cáo còn nói doanh nghiệp được phép nhận vàng của người dân gửi, khiến khách hàng tin rằng hoạt động này hợp pháp và có bảo đảm. Để thuyết phục người giao tài sản, Tý sử dụng nhiều loại giấy tờ, trong đó có hợp đồng ký gửi vàng bạc và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn. Một số khách hàng còn được đề nghị ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng nguyên tắc, tùy theo hình thức giao dịch. Theo lời hứa, người gửi vàng sẽ nhận giấy chứng nhận có mã tham chiếu, sổ tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cùng hợp đồng ký gửi. Khi hết hạn, khách có thể nhận lại lượng vàng tương ứng hoặc nhận tiền tính theo giá vàng trên thị trường Hà Nội. Mức lợi nhuận được đưa ra phổ biến là 2,5 đến 3% mỗi tháng, tương đương 30 đến 36% một năm. Những cam kết về lợi nhuận và giấy tờ giao dịch được dùng để tạo lòng tin, trong khi công ty không có giấy phép cho hình thức nhận ký gửi đó. Tháng 2.2023, Tý chuyển nhượng Công ty ATV cho người khác, thay đổi đăng ký kinh doanh và bàn giao con dấu doanh nghiệp. Dù không còn giữ con dấu sau khi chuyển nhượng, bị cáo vẫn muốn tiếp tục nhận tiền của khách hàng. Theo cáo trạng, Tý đã thuê người làm giả con dấu Công ty ATV để đóng lên các hợp đồng và giấy ký gửi vàng. Những giấy tờ mang con dấu giả tiếp tục được sử dụng trong các giao dịch với người giao tiền, vàng. Với thủ đoạn trên, Tý nhận tài sản của 12 người, tổng trị giá hơn 12,2 tỉ đồng, gồm tiền mặt và vàng. Cụ thể, số tiền mặt vượt 11,7 tỉ đồng, còn 7 lượng vàng được quy đổi thành hơn 470 triệu đồng. Bị cáo không dùng toàn bộ số tiền nhận được để kinh doanh sinh lời như cam kết với khách hàng. Thay vào đó, tiền được dùng trả lương nhân viên, mua máy móc phục vụ công ty, thanh toán nợ cá nhân và trả lãi cho người gửi trước bằng tiền của người gửi sau. Đến nay, Tý đã trả cho khách hàng hơn 1 tỉ đồng tiền lãi, nhưng vẫn chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Diễn biến dùng tiền người sau trả lãi cho người trước cho thấy dòng tiền không được sử dụng như phương án sinh lời đã hứa. Vụ án vì thế không chỉ liên quan đến những lời cam kết lợi nhuận, mà còn bao gồm việc sử dụng giấy tờ và con dấu giả để nhận tài sản. Trước khi bị xét xử trong vụ án hiện tại, Tý từng hai lần bị tòa tuyên án trong các vụ việc trước đó. Tháng 5.2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa phạt bị cáo 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách của bản án tại Thanh Hóa là 5 năm, theo thông tin được nêu trong bài báo Thanh Niên. Đến tháng 12.2024, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên Tý 21 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bản án mới nhất tại Hà Nội tuyên tổng hình phạt 21 năm tù cho hai tội danh trong vụ ký gửi vàng của 12 người. Các thông tin về những lần xét xử trước được nêu cùng diễn biến vụ án, trong khi mức án tại Hà Nội căn cứ vào các hành vi đang được xét xử.