Giám đốc Công ty thủy sản Thiên Phú bị bắt

Nguồn ảnh: VnExpress

Hồ Thị Kiểng, 59 tuổi, bị cáo buộc dùng thông tin gian dối trong việc thu mua tôm và giao dịch đất, chiếm đoạt của hai người tổng cộng gần 35 tỷ đồng.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam bà Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, trụ sở tại xã Phong Thạnh, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Thiên Phú được thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và xuất khẩu thủy sản đông lạnh, trong đó có tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Bà Hồ Thị Kiểng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Cà Mau — Bà Hồ Thị Kiểng thời điểm bị bắt. Ảnh: *Công an Cà Mau*

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng lợi dụng quan hệ làm ăn với một người đàn ông ở phường Tân Thành, đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu và đề nghị người này giao tiền. Đổi lại, bà hứa trả hoa hồng 2.000 đồng cho mỗi kg tôm.

Để tạo lòng tin, bà Kiểng bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng ghi số lượng và giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng.

Tin vào các chứng từ này, người đàn ông nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Kiểng còn nhận tiền của một người ở TP HCM để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam.

Theo điều tra, bà mua đất không đúng vị trí đã thỏa thuận, sau đó chuyển nhượng lại cho người này với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, bà nhiều lần hứa hoàn trả nhưng không thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt trong giao dịch này cũng hơn 17 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Kiểng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

An Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Hồ Thị Kiểng, 59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2006 tại xã Phong Thạnh, chuyên chế biến và xuất khẩu thủy sản đông lạnh. Bị can Kiểng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai cá nhân với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng kêu gọi góp vốn thu mua tôm nguyên liệu từ một đối tác tại phường Tân Thành kèm cam kết chi trả hoa hồng. Nhằm tạo dựng niềm tin, vị giám đốc này chỉ đạo kế toán lập khống hàng loạt phiếu mua hàng dù không phát sinh giao dịch thực tế. Tin tưởng vào hệ thống chứng từ này, nạn nhân đã nhiều lần chuyển vốn và bị chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Ở vụ việc thứ hai, bà Kiểng nhận nguồn tài chính từ một cá nhân tại TP HCM để gom đất thực hiện dự án du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam. Cơ quan chức năng xác định bà đã tự ý mua đất sai vị trí thỏa thuận rồi sang nhượng lại với giá thấp hơn thực tế nhằm chiếm đoạt tiếp hơn 17 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra, đồng thời phát thông báo tìm kiếm thêm các tổ chức và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.