Giữ khối tài sản 500 tỷ, bạn gái Mr Pips chỉ dùng túi xách 2-3 triệu đồng

Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) và các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối bước sang ngày làm việc thứ tư tại TAND TP Hà Nội.

Bạn gái Mr Pips giữ tài sản nghìn tỷ trong tủ quần áo

Trong ngày xét xử, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi của các bị cáo bị truy tố về những tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền,...

Những lời khai trước tòa không chỉ hé lộ cách thức vận hành các sàn giao dịch, số tiền khổng lồ mà đường dây thu về, mà còn là khối tiền vàng cất trong tủ quần áo và những lời xin lỗi của các bị cáo từng hưởng lợi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Xuất hiện trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, mặc sơ mi trắng, quần âu đen và đeo kính.

Trong gần 30 phút đứng trước bục khai báo Tâm trả lời rõ ràng, rành rọt các câu hỏi của HĐXX.

Tâm khai quen Nam từ năm 2017 và sau đó hai người nảy sinh tình cảm rồi duy trì đến nay mặc dù Nam đã bị bắt từ tháng 10/2024.

Tâm biết bạn trai quản lý các sàn chứng khoán quốc tế và đầu tư nhiều lĩnh vực. 

Khi HĐXX chuyển sang xét hỏi về những giao dịch tài sản và nắm giữ tài sản cho Mr Pips, Tâm liệt kê thời điểm nhiều nhất mình cất giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, 1,7 triệu USD, khoảng 94kg vàng, đồng hồ cùng hàng chục sổ đỏ.

Như vậy, chỉ riêng tiền mặt, USD, vàng, tổng số tiền Tâm cất giữ vào khoảng 500 tỷ đồng.

Số tài sản lớn ấy không được cất tại một kho riêng mà nằm trong tủ quần áo ở căn hộ Tâm sinh sống tại TPHCM. Cất xong, bị cáo khóa phòng lại, theo lời Tâm.

Tại tòa, Tâm còn khai đã hỗ trợ Nam mua khoảng 15 bất động sản, đứng tên 4 ô tô để bán hộ.

Năm 2022, bị cáo còn sang Campuchia đứng tên một căn hộ có giá khoảng 700.000 USD. Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua hộ 1 triệu USD.

Khi được hỏi vì sao không nghi ngờ khi bạn trai sở hữu khối tài sản lớn, Tâm đáp: “Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”.

Dù cất giữ khối tài sản có trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng, Tâm trình bày những chiếc túi mình thường dùng chỉ có giá 2-3 triệu đồng. Những chiếc túi đắt tiền hơn là quà Nam tặng.

Bị cáo phân biệt khá rạch ròi giữa đồ mình mua và quà nhận từ người yêu.

“Nam có bệnh hưng phấn là sẽ mua rất nhiều. Nhiều khi bị cáo cản việc mua đồ của Nam nên Nam giấu bị cáo đi mua rất nhiều đồ về như việc mua nhiều xe, giày dép, đồng hồ”, Tâm trình bày.

Tại tòa, chuyện giao nhận vàng cũng được bị cáo thuật lại tỉ mỉ. Cụ thể, Tâm khai khi có người mang vàng đến bị cáo sẽ xuống nhận, mang lên căn hộ rồi cho vào tủ quần áo cất giữ.

Khi mua vàng hộ Nam, bị cáo cho tiền vào thùng carton, mang xuống nhà giao cho người đến nhận.

Với khoản 71,5 tỷ đồng nộp vào tài khoản ông Phó Đức Thắng (bố Nam), Tâm cho rằng mình chỉ làm việc bạn trai nhờ, không biết số tiền được sử dụng ra sao. Bị cáo cũng đề nghị trả lại những tài sản thuộc sở hữu cá nhân.

Khi HĐXX hỏi về các món đồ không có hóa đơn, Tâm khẳng định đã phân biệt rõ tài sản của mình và bạn trai.

"Nếu bị cáo tham lam thì bị cáo vơ hết tất cả mọi thứ là do bị cáo tự mua", Tâm nói, rồi lý giải chính sự trung thực khiến Nam tin tưởng giao mình giữ khối tài sản lớn.

Từ tìm kiếm việc làm trên Facebook đến thu nhập tiền tỷ

Trước bục khai báo, bị cáo Bàn Tòn Chày (29 tuổi, người Dao, quê Lào Cai), cựu trưởng phòng kinh doanh trong đường dây của Mr Pips trình bày, trong một lần lướt mạng xã hội Facebook đã nhìn thấy thông tin tuyển dụng tại công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nên liên hệ xin vào làm.

Từ một nhân viên kinh doanh, Chày dần trở thành trưởng phòng, quản lý những nhóm người được giao mời gọi khách hàng đầu tư.

Bị cáo khai làm trưởng phòng kinh doanh tại văn phòng do Phạm Minh Khôi quản lý, thuộc hệ thống Lê Khắc Ngọ tổ chức, phát triển ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định các sàn giao dịch trong đường dây là công cụ chiếm đoạt tiền. Các khoản thưởng của trưởng phòng gắn với kết quả hoạt động của những nhóm nhân viên cấp dưới, chứ không chỉ từ việc trực tiếp mời gọi khách hàng.

Theo cáo buộc, trong thời gian làm việc Chày đã nhận hơn 2,6 tỷ đồng, gồm hơn 607 triệu đồng tiền lương và trên 2 tỷ đồng tiền thưởng.

Tiền thưởng được xác định tương ứng với khoảng 51,5 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào hệ thống để đầu tư.

Trước HĐXX, bị cáo thừa nhận khoản tiền đã nhận nhưng đề nghị đánh giá đúng vai trò, cho rằng mình không trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống. Chày khai đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo bộc bạch hoàn cảnh gia đình khó khăn nên kính mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên bị cáo mức án nhẹ nhất.

Trước bục khai báo, bị cáo Bùi Văn Bắc phân trần, bản thân không hề hay biết văn phòng mình làm việc lại là ổ lừa đảo.

"Bị cáo không ngờ rằng ở giữa lòng Hà Nội lại có một công ty lừa đảo to đến vậy. Nếu biết đây là công ty lừa đảo, bị cáo sẽ không làm”, Bắc trình bày và gửi lời xin lỗi các bị hại.

Bắc cho rằng sự thiếu hiểu biết của mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho khách hàng. 

Bị cáo nói không bàn bạc, lên phương án cùng người khác để lừa đảo nên kính mong HĐXX cân nhắc bối cảnh, hoàn cảnh phạm tội và tuyên mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, làm công dân có ích cho xã hội.

Hồ sơ vụ án xác định Bắc đã mời gần 10 nhà đầu tư tham gia và hưởng lợi 485 triệu đồng. 

Ngày 30/10, phiên xét xử tiếp tục phần xét hỏi.

Mỹ Châu