Hai giám đốc bị cáo buộc lừa hơn 13 tỷ đồng qua chiêu 'chạy dự án'

Nguồn ảnh: VietnamNet

Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong bị cáo buộc nhận tiền của 8 cá nhân, tổ chức để xin chủ trương đầu tư dự án trên đất nông nghiệp, dù không có khả năng thực hiện, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố Trần Nhật Trường, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong, 50 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, còn Phong cư trú tại phường Bình Phú, TPHCM.

anh 2bc.jpg — Các bị can Thái Huy Phong và Trần Nhật Trường. Ảnh: CACC

Theo điều tra, hai người thành lập doanh nghiệp, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng không hoạt động thực tế theo đăng ký, chủ yếu nhận "chạy xin đầu tư dự án", dịch vụ và môi giới giấy tờ nhà đất.

Năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc một số cá nhân, tổ chức muốn đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang.

Phong nói có mối quan hệ với chính quyền các cấp và có thể xin chủ trương đầu tư. Người này yêu cầu Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra, sau đó thông báo có thể thực hiện các dự án tại những khu đất này.

Tin lời Phong, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 cá nhân, tổ chức, nhận tiền để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư các dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả hai không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết.

Bằng thủ đoạn này, Trường và Phong bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 người. Số tiền sau đó được hai bị can chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố Trần Nhật Trường, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang và Thái Huy Phong, 50 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định các bị can đã thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động kinh doanh thực tế, thay vào đó lợi dụng danh nghĩa để thực hiện dịch vụ môi giới và "chạy" thủ tục đầu tư dự án. Năm 2023, Trần Nhật Trường chủ động bàn bạc với Thái Huy Phong về nhu cầu xin đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp quy mô lớn do Nhà nước quản lý tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất. Dù không có khả năng thực hiện, Phong vẫn khẳng định sở hữu các mối quan hệ với chính quyền để xin phê duyệt chủ trương đầu tư và yêu cầu Trường cung cấp bản vẽ các thửa đất. Dựa trên thông tin này, Trường đã trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ và nhận tiền của 8 cá nhân cùng tổ chức có nhu cầu thuê đất sản xuất nông nghiệp. Tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng thu được từ các nạn nhân đã bị hai bị can chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì thực hiện các cam kết pháp lý. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ án.