Khởi tố 3 bị can tổ chức kinh doanh tiền điện tử theo mô hình đa cấp

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Thông qua các hội thảo và nhóm trên mạng xã hội, 3 đối tượng vận động người lớn tuổi mua đồng tiền điện tử GFT, GLF với cam kết lợi nhuận lên tới 180%/năm.

Ngày 27/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, ở phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (SN 1995, ở xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, ở xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Khởi tố 3 bị can tổ chức kinh doanh tiền điện tử theo mô hình đa cấp - 1 — Ba bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng, Dũng và Huy tổ chức kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Để tìm kiếm người tham gia, nhóm này hướng đến những người lớn tuổi, ít kiến thức về tiền điện tử; tổ chức các hội thảo, sự kiện, gala và lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá dự án Galaxy Finance.

Tại các buổi giới thiệu, các đối tượng quảng bá GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Nhóm này đưa ra thông tin GFT, GLF mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi.

Để thu hút dòng tiền, các đối tượng đưa ra nhiều gói đầu tư, cam kết lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, tùy từng gói. Đồng thời, họ quảng bá giá trị GFT, GLF có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn.

Bằng những hình thức trên, các đối tượng đã vận động nhiều người mua GFT, GLF. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền những người tham gia đầu tư bị thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ vụ án.

Cơ quan điều tra đề nghị những người đã đầu tư GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance và có liên quan đến hoạt động của 3 bị can trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Cán bộ tiếp nhận gồm Đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó Đội trưởng Đội 4, số điện thoại: 0946.232.868 và Đại úy Phạm Văn Anh, điều tra viên thụ lý chính, số điện thoại 0968.677.769, trước ngày 21/12, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng, Đỗ Việt Dũng và Vũ Quang Huy về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này đã tổ chức kinh doanh các đồng tiền điện tử GFT và GLF thuộc dự án Galaxy Finance. Nhóm bị can chủ yếu nhắm vào người lớn tuổi và những người ít kiến thức về tiền điện tử nhằm vận động tham gia mạng lưới. Để thu hút dòng tiền, các đối tượng liên tục tổ chức các hội thảo, sự kiện gala và lập các trang cộng đồng trên mạng xã hội nhằm quảng bá rộng rãi. Tại đây, họ đưa ra các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, đồng thời khẳng định giá trị mã tiền có thể tăng gấp 2 đến 3 lần trong thời gian ngắn. Nhóm này còn quảng cáo GFT và GLF được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đang có mức giá thấp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền những người tham gia đầu tư bị thiệt hại rơi vào khoảng 2,8 tỷ đồng. Vụ việc phản ánh rủi ro lớn từ các hình thức kinh doanh tiền điện tử biến tướng theo mô hình đa cấp hướng tới đối tượng người dân thiếu thông tin. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân đã đầu tư dự án này nhanh chóng liên hệ làm việc trước ngày 21/12 để được hướng dẫn giải quyết.