Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 84 đối tượng về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tội phạm này do Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông, SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để lưu trú.
Nhóm người này có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Trong đó, nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, một số đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh, nhóm này mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông đã qua sử dụng.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Phần mềm do nhóm đối tượng trong đường dây sử dụng để lừa đảo (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Đáng chú ý, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia nhiệm vụ theo từng bộ phận, tổ chức thành 6 phòng, tập trung lừa đảo các nhóm khách hàng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các nhóm khách hàng mục tiêu được phân chia theo từng thị trường, gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận, lừa đảo nạn nhân.
Nhóm này nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó dụ dỗ đầu tư ngoại hối.
Các đối tượng còn giả danh nhân viên đầu tư để lừa đảo thông qua hình thức mua bán cổ phiếu. Chúng tìm kiếm khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư.
Sau khi tạo được lòng tin, chúng hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền và thực hiện giao dịch. Khi khách hàng muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, nhóm lừa đảo chặn liên lạc.
Nhiều đối tượng là người nước ngoài bị bắt giữ trong đường dây (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Đối với nhóm khách hàng là phụ nữ Nhật Bản, các đối tượng tìm kiếm, kết bạn trên mạng xã hội, trò chuyện nhằm tạo dựng mối quan hệ, sau đó dẫn dụ nạn nhân đầu tư tiền điện tử.
Các đối tượng còn tổ chức cá cược thể thao trực tuyến; giả danh người thành đạt để dụ dỗ đầu tư tài chính, mua cổ phiếu; giả mạo hoạt động tuyển dụng, đưa ra các công việc trực tuyến nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.