Làm việc mờ ám, chủ tịch HĐQT bị bắt tạm giam

Nguồn ảnh: VietnamNet

Triệu Tuấn Dũng bị cáo buộc lập tài khoản ngân hàng mới của công ty để nhận tiền bán tàu, che giấu giá bán thực tế với các cổ đông khác.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”.

khởi tố.png — Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Tuấn Dũng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch do 3 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò là Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của công ty, Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng mới của công ty để nhận tiền bán tàu, qua đó có thể tự rút hoặc chuyển khoản.

Dũng thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong và ngoài hợp đồng để che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng về tội “Tham ô tài sản”. Đối tượng sinh năm 1980, cư trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Quyết định tố tụng được ban hành sau quá trình điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý doanh nghiệp của bị can. Triệu Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Mặt trời Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch do 3 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vị trí công tác, bị can đã tự ý mở tài khoản ngân hàng mới đứng tên công ty nhằm trực tiếp kiểm soát dòng tiền. Phương thức này cho phép đối tượng tự do rút tiền mặt hoặc thực hiện giao dịch chuyển khoản mà không thông qua cơ chế kiểm soát nội bộ. Trong quá trình thanh lý tài sản là tàu du lịch, bị can đã chủ động thỏa thuận với bên mua chia số tiền thanh toán thành hai khoản riêng biệt trong và ngoài hợp đồng. Hành vi này nhằm mục đích che giấu giá trị giao dịch thực tế đối với các cổ đông còn lại trong công ty. Toàn bộ khoản tiền chênh lệch ngoài hợp đồng được bị can chiếm đoạt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và các cổ đông góp vốn.