Lập 7 công ty, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỉ đồng sang Trung Quốc

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án đối với đường dây do Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, ở Hà Nội, tổ chức, với hoạt động chuyển tiền trái phép quy mô đặc biệt lớn sang Trung Quốc. Mạnh nhận tổng hợp 24 năm tù về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Chị gái bị cáo, Trần Thị Nga, 49 tuổi, cùng trú tại Hà Nội, lĩnh 16 năm tù về tội buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo hồ sơ được Thanh Niên thông tin, Mạnh đã dựng mạng lưới gồm bảy công ty, đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau như thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại. Từ tháng 5.2021 đến tháng 5.2023, bị cáo chỉ đạo kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để tạo lập các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế khống. Cách tổ chức này giúp hoạt động chuyển tiền mang vẻ ngoài hợp pháp, dù phía sau là hệ thống tài khoản, chứng từ và người thực hiện được phân công chặt chẽ. Mạnh mở 26 tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước, đồng thời lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp nhân viên ngân hàng với đội ngũ kế toán. Mỗi ngày, nhân viên ngân hàng cung cấp tỷ giá USD, để Mạnh lựa chọn ngân hàng có mức giá thấp nhất trước khi thực hiện giao dịch. Sau đó, thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc được chèn vào hợp đồng giả, rồi cùng hồ sơ chuyển tiền gửi đến ngân hàng xử lý. Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã thực hiện trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc, với tổng giá trị gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng. Mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04 đến 0,08%, qua đó hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng trong khoảng hai năm hoạt động. Đằng sau những lệnh chuyển tiền này còn có nhiều đầu mối tại Việt Nam, chuyên gom tiền của khách hàng rồi chuyển cho Mạnh để tiếp tục chuyển sang các đối tác bên Trung Quốc. Một số đầu mối được xác định đã chuyển cho Mạnh những khoản tiền rất lớn, đổi lại nhận phí hoặc khoản hưởng lợi theo thỏa thuận. Vũ Thị Thu, 56 tuổi, trú tại Hưng Yên, gom hơn 990 tỉ đồng, chuyển cho Mạnh và hưởng lợi 267 triệu đồng. Nguyễn Thị Mai Anh, 47 tuổi, trú tại Hà Nội, gom hơn 804 tỉ đồng, trong khi Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng, gom hơn 55 tỉ đồng. Ngoài vận chuyển tiền trái phép, Mạnh còn bị cáo buộc cùng chị gái thuê người làm giả nhiều con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở KH-CN tỉnh Lạng Sơn. Các bị cáo cũng làm giả con dấu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế, nhằm tạo dựng giấy tờ có vẻ hợp lệ trong hồ sơ nhập khẩu. Từ những con dấu này, hai chị em ngụy tạo 376 tài liệu, kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa 250 lô hàng từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam. Số hàng hóa được mô tả gồm đồ gia dụng và thiết bị điện tử, đồng thời các bị cáo còn giúp người khác nhập lậu hàng bằng thủ đoạn tương tự. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án được xác định hơn 904 tỉ đồng, cho thấy hoạt động của đường dây không chỉ dừng ở việc chuyển tiền qua biên giới. Nga khai từng phải đưa tiền mặt cho một số người tại các bộ phận tiếp nhận, kiểm hóa và tách tờ khai ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy nhóm cán bộ liên quan vẫn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ các bị cáo, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Cơ quan hải quan cũng không có quy định bắt buộc phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan, trong khi hệ thống giữa hải quan và cơ quan quản lý hành chính chưa liên thông. Vì vậy, các tài liệu giả không bị phát hiện tại thời điểm làm thủ tục, còn cán bộ hải quan vẫn kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định nhưng chưa phát hiện vi phạm. Ngoài Mạnh và Nga, những bị cáo còn lại trong vụ án nhận các mức hình phạt khác nhau, gồm phạt tiền, án treo hoặc mức án cao nhất 12 năm tù. Bản án khép lại vụ án xoay quanh mạng lưới doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, hồ sơ giả và các đầu mối gom tiền hoạt động trên nhiều địa bàn. Vụ việc đồng thời cho thấy những khoảng trống trong việc đối chiếu giấy tờ hành chính, khi chứng từ giả có thể được đưa vào hồ sơ hải quan mà không bị nhận diện kịp thời.