Hành vi của Oanh, 45 tuổi và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, tiếp tục bị VKSND TP HCM truy tố về hai tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm truy tố đối với chị em Oanh, sau hơn 2 tháng TAND TP HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung, và tại tòa bị cáo phủ nhận hành vi rửa tiền cho tội phạm.
Mẹ ruột Oanh là Võ Thị Lệ, 71 tuổi, và 9 người khác bị cáo buộc tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Trong đó, Phạm Ngọc Thanh Trúc còn bị cáo buộc hành vi Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu mua thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên công ty tên Mia (chưa rõ lai lịch) để Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển qua Campuchia cho Mia sử dụng.
Đến tháng 3/2022, Oanh kết nối cho em gái với người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các bị can lập nhóm Telegram để trao đổi, điều hành việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Oanh tạo 4 ví tiền điện tử để nhận hơn 382.000 USDT từ Minh Khang, đồng thời nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Tổng cộng, Oanh nhận hơn 14,7 tỷ đồng tiền thuê tài khoản, trả cho những người cho thuê 11,4 tỷ đồng, còn lại 3,3 tỷ đồng dùng chi tiêu cá nhân và đặt cọc 816 triệu đồng mua căn hộ tại dự án ở TP Thủ Đức (cũ).
Bà Võ Thị Lệ và con gái trong lần ra tòa hồi tháng 7. Ảnh: Hải Duyên
3 mẹ con hưởng lợi hơn 11,5 tỷ đồng
Sau khi được chị gái lôi kéo vào đường dây, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh vì vụ lợi, đã câu kết với nhiều người trong và ngoài nước, trong đó có Mia và Minh Khang tại Campuchia để hình thành nhánh mới của đường dây.
Vũ Anh sau đó rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm người, thuê tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Mia và Khang. Mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, đồng thời được cấp một chiếc iPhone do nhóm này gửi từ Campuchia về Việt Nam.
Sau khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản và đăng ký Internet Banking, họ phải giao lại điện thoại để Vũ Anh chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý, sử dụng.
Cơ quan điều tra xác định Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản 7-8 triệu đồng, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp.
Ngoài ra, mỗi tháng Mia trả 8 triệu đồng tiền thuê tài khoản, song Vũ Anh chỉ chuyển cho chủ tài khoản 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu.
Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh đã tổ chức mua bán hơn 1.800 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Cô biết rõ số tiền do Khang chuyển để thanh toán tiền thuê tài khoản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhưng vẫn nhận hơn 658.000 USDT thông qua các ví điện tử sau đó bán được hơn 14,4 tỷ đồng. Sau khi chi trả 9,8 tỷ đồng tiền thuê tài khoản, số còn lại Vũ Anh hưởng lợi cá nhân.
Vũ Anh còn lôi kéo cả mẹ ruột tham gia mở tài khoản để nhận tiền. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.
Sau đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng. Tổng cộng, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 11,5 tỷ đồng.
Ở nhánh do Trần Ngọc Thảo thu gom, nhà chức trách xác định bị cáo đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định, Phạm Ngọc Thanh Trúc - một trong những người được mẹ con Oanh thuê mở tài khoản đã mở 18 tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại thông tin và quyền sử dụng cho họ, hưởng lợi 22 triệu đồng.
Ngoài ra, đầu năm 2023, khi Trúc đến ngân hàng đóng tài khoản ngân hàng thì phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng nên đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền này để chiếm đoạt, tiêu xài.
Hải Duyên