Người tình Mr Pips giữ tài sản trăm tỷ nhưng bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh?

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế bước sang ngày làm việc thứ ba.

"Không biết Mr Pips lừa đảo"

HĐXX xét hỏi những bị cáo thuộc “tổ tư vấn” của Phó Đức Nam, gồm 2 cựu công an là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và một luật sư là Nguyễn Bá Sơn.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho rằng bản thân đã bị Nam che giấu về hoạt động kinh doanh thực tế; khẳng định bản thân không biết hoạt động kinh doanh của Nam có dấu hiệu lừa đảo cho đến khi Nam bị bắt.

Phong cũng phủ nhận việc "tổ tư vấn" được thành lập nhằm giúp Phó Đức Nam đối phó với cơ quan chức năng. Phong giải thích Nam chỉ muốn tìm những người có hiểu biết về pháp luật để được hỗ trợ, tư vấn khi các công ty phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc những vấn đề pháp lý liên quan.

Đáng chú ý, khi được hỏi về mối quan hệ gia đình với Phó Đức Nam, Phong cho biết mặc dù em gái mình (Nguyễn Thanh Tâm, SN 1995) là bạn gái của Nam và được cho là người nắm giữ khối tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng của Mr Pips nhưng gia đình Phong không được hưởng lợi.

Phong khai em gái không mang tiền bạc, tài sản của Nam về nhà. Bố mẹ bị cáo vẫn làm ruộng để mưu sinh.

Bản thân Phong cũng khẳng định không nhận giữ hoặc quản lý bất kỳ tài sản, tiền bạc nào của Phó Đức Nam ngoài những khoản tiền đã được chuyển cho "tổ tư vấn".

Cả ba bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đều trình bày không biết hoạt động kinh doanh của Phó Đức Nam là vi phạm pháp luật. Các bị cáo khẳng định chỉ hỗ trợ Mr Pips tìm hiểu môi trường pháp lý và những quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam.

"Nhân viên công ty cũng không biết cách để thắng"

Trước tòa, Phó Đức Nam khai, trong đường dây do mình điều hành, nhân viên kinh doanh chịu trách nhiệm tìm kiếm, mời gọi khách hàng và thuyết phục họ nạp tiền đầu tư lần đầu.

Từ lần nạp tiền thứ hai trở đi, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, hướng dẫn giao dịch và vận động nạp thêm tiền.

Theo lời khai của Nam, nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 5%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với nhân viên kinh doanh. Bộ phận này về sau được chuyển sang Campuchia, chuyên phụ trách những khách hàng tại Việt Nam.

Nam thừa nhận mục đích hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng là tìm cách thu được càng nhiều tiền từ nhà đầu tư càng tốt. Đối với những thông tin về cổ phiếu được nhân viên sử dụng để tư vấn, Nam khai phần lớn được thu thập từ mạng xã hội và các nguồn công khai.

Theo bị cáo, việc gian dối chủ yếu nằm ở những lời quảng cáo về khả năng sinh lời cao, đưa ra khoản lợi nhuận hấp dẫn để đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các sàn giao dịch còn thu nhiều loại phí như phí đặt lệnh, phí nạp tiền và phí rút tiền, bất kể nhà đầu tư thắng hay thua. Tuy nhiên, Nam phủ nhận việc trực tiếp can thiệp, điều chỉnh kết quả giao dịch.

Bị cáo cho rằng bản chất của những sản phẩm được giới thiệu là giao dịch phái sinh sử dụng đòn bẩy tài chính rất cao, tiềm ẩn rủi ro lớn và đây là cuộc chơi không dành cho nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng.

"Các bị cáo ngồi đây đã biến tất cả nhà đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn của bị cáo thành con bạc", Nam nói và khẳng định ngay cả các bị cáo tại tòa và kể cả bộ phận chăm sóc khách hàng cũng không biết cách nào để có thể chiến thắng tại thị trường này. 

Về cơ cấu tổ chức, Nam khai đã lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam để phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng không trực tiếp đứng tên tại bất kỳ công ty nào, nhằm tránh để khách hàng lần ra mình khi phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp.

Mr Hunter đề nghị định giá lại 142kg vàng

Về phần Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), bị cáo khai đã tìm hiểu thị trường chứng khoán từ năm 2010, bắt đầu đầu tư năm 2012 và nghiên cứu chứng khoán Mỹ từ năm 2013.

Tháng 4/2019, Ngọ tham gia làm diễn giả trực tuyến cho Phó Đức Nam. Chỉ khoảng 6 tháng sau, bị cáo được giao quản lý văn phòng. Đến thời điểm bị bắt, Ngọ quản lý khoảng 16 văn phòng.

Trước HĐXX, Ngọ thừa nhận biết các sàn giao dịch không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam song cho rằng ban đầu bản thân chỉ đóng vai trò diễn giả, chia sẻ kiến thức đầu tư.

Khi chủ tọa nhắc lại lời trình bày của một bị hại về việc chỉ rút được tiền sau khi giả vờ muốn đầu tư thêm, Ngọ khẳng định khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Liên quan biệt danh Mr Hunter, Ngọ khai tháng 5/2024, phía Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu bị cáo cùng Nam xây dựng các kênh TikTok, Facebook để quảng bá hình ảnh. Tên gọi Hunter do phía đối tác đặt. Ngọ nói sau này mới biết biệt danh đó có nghĩa là “thợ săn”.

Theo cáo buộc, hệ thống do Ngọ điều hành liên quan 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 340 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị cáo 143 miếng vàng, tổng trọng lượng khoảng 142kg, được định giá sơ bộ hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều bất động sản, tiền và siêu xe như Lamborghini, Porsche cũng bị thu giữ hoặc phong tỏa.

Tại tòa, Ngọ đề nghị định giá lại số vàng trên và bày tỏ mong muốn sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả cho bản thân và một số nhân viên cấp dưới. 

Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995), người yêu của Phó Đức Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, Tâm được Nam tin tưởng giao quản lý khối tài sản đặc biệt lớn. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã tham gia quản lý, sử dụng hơn 384 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bạn trai.

Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, Nam chỉ đạo Tâm cùng những người liên quan sử dụng pháp nhân của 2 công ty mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng. Ngoài ra, Tâm còn thực hiện các giao dịch đổi tiền Việt Nam sang ngoại tệ, đồng thời giao tiền cho Nam mua vàng.

Khi khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,72 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác.