Truy nã đặc biệt giám đốc chiếm đoạt 24 tỷ đồng ở TPHCM

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chỉ đạo đồng bọn dùng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, dụ dỗ khách hàng rút tiền không mất phí để chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng, Giám đốc Công ty TVX Group bị truy nã đặc biệt.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Xuân (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Truy nã đặc biệt giám đốc chiếm đoạt 24 tỷ đồng ở TPHCM - 1 — Đối tượng Trần Văn Xuân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985, quê Quảng Ngãi) góp vốn thành lập Công ty TVX Group để hoạt động tư vấn rút tiền từ thẻ tín dụng.

Từ tháng 2 đến tháng 11/2022, nhóm này thuê địa điểm làm trụ sở, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, mượn hoặc thuê các gian hàng trực tuyến tích hợp cổng thanh toán điện tử; đồng thời trang bị máy móc, điện thoại để vận hành hệ thống.

Để triển khai, Xuân và Vỹ chỉ đạo đồng bọn thực hiện thủ tục đăng ký cổng thanh toán, mở và duy trì các gian hàng “ảo”.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này được thực hiện qua nhiều bước. Đầu tiên, nhân viên sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ với chủ thẻ, tự xưng là nhân viên ngân hàng và giới thiệu chương trình hỗ trợ rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, trả góp 6–12 tháng. Khi khách hàng đồng ý, họ yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn và số tài khoản nhận tiền.

Sau đó, trưởng nhóm truy cập vào gian hàng trực tuyến, nhập thông tin thẻ của khách để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP xác thực, các bị cáo gọi điện yêu cầu khách cung cấp mã này nhằm hoàn tất giao dịch.

Ở bước cuối, tiền từ cổng thanh toán được chuyển về tài khoản do Vỹ quản lý. Nhóm này chuyển khoảng 75% vào tài khoản ATM của khách, còn khoảng 25% bị chiếm đoạt. Nếu khách thắc mắc về khoản tiền chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp sẽ được hoàn lại sau rồi chặn liên lạc.

Theo cảnh sát, các đối tượng đã chiếm đoạt 24,2 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng. Với vai trò cầm đầu, Hoàng Trọng Vỹ bị TAND TPHCM tuyên án 16 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Riêng Trần Văn Xuân bỏ trốn và bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt. Nhà chức trách thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM), hoặc gọi cho điều tra viên Trần Thế Anh qua số điện thoại 0989.262.636.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group, về hành vi chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của hàng trăm chủ thẻ tín dụng. Vụ án phơi bày phương thức lừa đảo tài chính tinh vi khi nhóm tội phạm lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp và hạ tầng thanh toán điện tử để trục lợi. Theo hồ sơ điều tra, Trần Văn Xuân cùng đồng phạm Hoàng Trọng Vỹ thu thập trái phép dữ liệu khách hàng rồi lập các gian hàng trực tuyến tích hợp cổng thanh toán nhằm phục vụ hoạt động phi pháp. Nhóm nhân viên giả danh chuyên viên ngân hàng liên hệ nạn nhân, đưa ra lời mời rút tiền mặt miễn phí và chuyển đổi trả góp với hạn mức 75%. Sau khi dụ dỗ được số thẻ và mã xác thực OTP từ chủ thẻ, các đối tượng quẹt thanh toán toàn bộ hạn mức qua cổng trung gian, chỉ chuyển khoản lại một phần tiền rồi cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Trong khi Hoàng Trọng Vỹ đã bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 16 năm tù giam, đối tượng Trần Văn Xuân hiện vẫn đang lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân cũng như thói quen chia sẻ mã xác thực giao dịch trực tuyến của người dùng hiện nay.