Từ căn nhà thuê, công an phá đường dây lừa đảo hơn 240 tỷ đồng - Dân Trí

(Dân trí) - Từ một căn nhà ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra lần ra 61 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 240 tỷ đồng tiền lừa đảo. 17 bị cáo liên quan trong vụ án cũng đã bị đưa ra xét xử.

Hội đồng xét xử TAND thành phố Quảng Ninh vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Tiến 20 năm tù; Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Đức Quân cùng 17 năm tù; Nguyễn Quang Trương 16 năm tù, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với dòng tiền hơn 240 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Văn Vinh cùng lĩnh 15 năm tù; Nguyễn Minh Tân và Vũ Tiến Sĩ cùng 14 năm tù. Ba bị cáo Nguyễn Minh Hưng, Phạm Mạnh Hưng và Phạm Tuấn Long cùng nhận 12 năm tù.

Nguyễn Thị Trang, Dương Văn Tùng và Đoàn Văn Trường cùng lĩnh 11 năm tù. Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Văn Chung và Lê Duy Tùng cùng bị phạt 10 năm tù.

Căn nhà thuê trở thành nơi luân chuyển tiền lừa đảo

Từ căn nhà thuê, công an phá đường dây lừa đảo hơn 240 tỷ đồng - 1 — Công an phường Quang Hanh kiểm tra hành chính căn nhà số 885, trong nhà có 10 người đang thực hiện việc nhận, chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, nhóm bị cáo tham gia nhận, chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Tổng cộng, nhóm này mở 61 tài khoản ngân hàng với hơn 240 tỷ đồng tiền của các bị hại được chuyển tiếp sang những tài khoản khác.

Cụ thể, ngày 16/1/2025, Công an phường Quang Hanh kiểm tra hành chính căn nhà số 885, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 4, khu 10B (phường Quang Hanh, Quảng Ninh) và phát hiện 10 người đang nhận, chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Căn nhà hai tầng, một tum do Nguyễn Đức Linh thuê từ tháng 10/2024. Tầng một được bố trí làm nơi ăn ở, còn tầng hai có bàn, thiết bị phát wifi và điện thoại phục vụ giao dịch ngân hàng. Đây cũng là nơi những người đứng tên tài khoản được gọi lên quét khuôn mặt để xác thực chuyển tiền.

Lực lượng chức năng thu giữ một máy tính xách tay, 40 điện thoại di động. Những người liên quan giao nộp thêm 7 điện thoại. Sau cuộc kiểm tra, các đối tượng chưa rõ lai lịch trong nhóm Telegram đã xóa dữ liệu liên quan, khiến cơ quan chức năng không thu được dữ liệu điện tử từ những thiết bị này.

Quá trình xác minh giao dịch ngân hàng giúp cơ quan điều tra làm rõ vai trò của Nguyễn Đức Tiến, người chi trả tiền công, tiền thuê nhà và sinh hoạt cho nhóm làm thuê khi đang ở Campuchia.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9/2024, Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) sang Campuchia làm thuê cho một người tên Nguyễn Quang Hải. Tiến được giao nhận và chuyển tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh Công an, thông báo người nghe có liên quan đến vụ án đang điều tra, hoặc hướng dẫn mua hàng trực tuyến hưởng chiết khấu cao, nạp tiền làm nhiệm vụ để nhận thưởng. Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này yêu cầu chủ tài khoản xác thực giao dịch để chuyển tiếp.

Đầu tháng 10/2024, Tiến gọi điện cho Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, là em con chú ruột), nhờ thuê nhà và tuyển người nhận, chuyển tiền trong hai tháng. Linh đồng ý dù không biết kỹ thuật chuyển tiền, sau đó thuê căn nhà trên đường Nguyễn Đức Cảnh và bố trí chỗ ăn ở cho nhóm làm thuê.

Theo chỉ đạo của Tiến, Nguyễn Đức Quân và Nguyễn Quang Trương (cùng SN 1987, trú tại Hà Nội), từ Campuchia về Việt Nam hướng dẫn những người làm thuê mở tài khoản ngân hàng, đăng ký giao dịch trực tuyến rồi giao thông tin để quản lý.

Các tài khoản được đăng nhập trên điện thoại do Tiến chuyển về từ trước. Khi tiền vào tài khoản, Quân hoặc Trương nhận chỉ đạo qua Telegram để chuyển tiếp. Với giao dịch trên 10 triệu đồng, chủ tài khoản được gọi lên tầng hai quét khuôn mặt để xác thực.

Linh tuyển 13 người, trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Một số người nhận 40 triệu đồng sau hai tháng làm thuê.

Tại cơ quan điều tra, cả 13 người khai biết tiền nhận, chuyển có nguồn gốc từ lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì công việc đơn giản, thu nhập cao và được ăn ở miễn phí.

61 tài khoản ngân hàng nhận tiền từ các bị hại

Sao kê 61 tài khoản cho thấy tổng số tiền chuyển vào hơn 279,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 38,6 tỷ đồng là giao dịch qua lại giữa các tài khoản trong nhóm; hơn 240,9 tỷ đồng được xác định là tiền các bị hại bị lừa đảo chuyển đến.

Cơ quan điều tra xác định 7 bị hại tại nhiều địa phương, với tổng thiệt hại hơn 784,2 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều bị hại chưa rõ danh tính, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 240 tỷ đồng.

Trong số những người được xác định bị hại, có người mất 24 triệu đồng khi tham gia mua hàng trực tuyến để nhận chiết khấu, có người mất tiền do bị lừa nạp tiền làm nhiệm vụ nhận thưởng. Cá biệt, có nạn nhân bị lừa hơn 352 triệu đồng.

Từ căn nhà thuê, công an phá đường dây lừa đảo hơn 240 tỷ đồng - 2 — Nhóm bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Trang Vân).

Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, 6 người từng tham gia nhận, chuyển tiền cùng nhóm Linh đến cơ quan điều tra đầu thú. Riêng Tiến bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã ngày 5/9/2025. Cuối tháng 1/2026, Tiến trở về Việt Nam trình diện.

VKSND Quảng Ninh sau đó truy tố 17 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phần liên quan đến những đối tượng chưa được làm rõ tại Campuchia được tách ra để tiếp tục điều tra.