Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”, với số tiền bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng man...
Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập một dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”. Sau đó, tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án này cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 430 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết.
Người dân có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; gặp điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại: 0905567992.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
BẢO KHÁNH
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh của doanh nghiệp này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã tự dựng lên một dự án bất động sản không có thật mang tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond". Lợi dụng danh nghĩa dự án, các đối tượng tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất nền để huy động vốn trái phép từ nhiều khách hàng. Bằng thủ đoạn tinh vi trên, tổng số tiền bước đầu bị chiếm đoạt ước tính vượt mức 430 tỷ đồng.
Vụ việc một lần nữa phản ánh rủi ro nghiêm trọng từ các dự án bất động sản không có cơ sở pháp lý trên thị trường. Các thủ đoạn vẽ quy hoạch và bán tài sản không tồn tại tiếp tục nhắm vào tâm lý nhà đầu tư thiếu thông tin thẩm định độc lập.
Nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi thông báo đề nghị các khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án trên nhưng chưa trình báo cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu hoặc qua điều tra viên Đoàn Sơn Tùng. Cơ quan chức năng hiện đang củng cố hồ sơ để làm rõ trách nhiệm của toàn bộ các cá nhân và tổ chức liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
