Dự kiến ngày 18/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát), Phạm Hoàng Thọ (Giám đốc Công ty TNHH Cửu Long Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba cựu cán bộ Agribank Chi nhánh 6 gồm Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc), Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng tín dụng) và Trương Nhật Quang (cựu cán bộ tín dụng) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong các tổ chức tín dụng.
Sai phạm của các bị cáo diễn ra từ 16 năm trước. Theo đó, hành vi của Cường và Thọ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Tuy nhiên, căn cứ quy định có lợi cho người phạm tội, cơ quan tố tụng áp dụng quy định của luật mới, truy tố các bị cáo theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Cường từng là doanh nhân, được biết đến là "trùm bất động sản" tại TP HCM, điều hành hoạt động của nhiều pháp nhân để vay cả nghìn tỷ đồng để thực hiện dự án. Song, do bị cáo sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế, dùng tiền không đúng mục đích nên dẫn đến sa lầy trong nhiều dự án, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.
Dương Thanh Cường ra tòa trong vụ án thứ 5 hồi tháng 4. Ảnh: Bình Nguyên
Nâng khống 10 tài sản để vay 111 tỷ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2009, các công ty do Cường thành lập, điều hành gồm: Cửu Long Phát, Tấn Phát, Thanh Phát và Tân Đại Phát vay tổng cộng hơn 1.335 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh 6.
Các sai phạm liên quan hợp đồng tín dụng của Công ty Thanh Phát, Tấn Phát và Tân Đại Phát đã được các cơ quan tố tụng điều tra, xét xử từ nhiều năm trước. Riêng hợp đồng tín dụng của Công ty Cửu Long Phát, TAND TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.
Kết quả điều tra xác định, Cường là người điều hành thực tế Công ty Cửu Long Phát, đã nâng khống giá trị hai tài sản của công ty và 8 tài sản của Công ty Việt Remax (đối tác của Cường); đồng thời lập khống hợp đồng giao khoán.
Cường chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ ký các hồ sơ vay vốn, hợp đồng mua bán, biên bản định giá tài sản, hợp đồng thế chấp và giấy nhận nợ không đúng thực tế để ngân hàng giải ngân 111 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Cường sử dụng toàn bộ vào các mục đích khác với cam kết ban đầu. Cơ quan tố tụng xác định Cường đã chiếm đoạt gần 72 tỷ đồng, tương ứng phần chênh lệch giữa số tiền giải ngân và giá trị thực tế của tài sản bảo đảm.
Thọ với vai trò Giám đốc Công ty Cửu Long Phát, dù doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn và không trực tiếp sử dụng khoản vay, vẫn ký các giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng mua bán, biên bản định giá, hợp đồng thế chấp và giấy nhận nợ theo chỉ đạo của Cường, giúp sức cho hành vi chiếm đoạt.
Ba cựu cán bộ ngân hàng tiếp tay
Cáo trạng xác định, Hồ Đăng Trung với vai trò Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 đã không chỉ đạo thẩm định đầy đủ điều kiện vay vốn và giá trị tài sản bảo đảm; ký tờ trình nâng mức phán quyết cho vay trước khi có hồ sơ vay vốn, không kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân theo quy định.
Những sai phạm này dẫn đến việc ngân hàng giải ngân trái quy định 111 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 72 tỷ đồng.
Hai bị cáo Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tín dụng và cán bộ tín dụng, là những người trực tiếp thụ lý hồ sơ nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm định, xét duyệt và kiểm tra vốn vay được giao, bị xác định đã giúp sức cho việc giải ngân trái quy định.
Ngoài vụ án này, Cường còn liên quan nhiều vụ án khác. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên tổng hợp hình phạt của 5 bản án đối với Cường là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cường chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại tạm giam T17, Bộ Công an.
Hải Duyên