Theo kế hoạch, ngày 11/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi) cùng 4 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Công Tuyến (ngụ TPHCM, Chủ tịch Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.
Các bị cáo khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chi hàng chục tỷ đồng đưa hối lộ sau khi bị lừa
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2020-2022, ông Phạm Công Tuyến bị Nguyễn Văn Thanh sử dụng tài liệu giả để lừa bán 11 thửa đất rộng hơn 163.000m2 thuộc Nhà nước quản lý, qua đó chiếm đoạt 174,6 tỷ đồng.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Các bị cáo tại tòa lần trước trả hồ sơ (Ảnh: Việt Phú).
Sau đó, ông Tuyến bị cáo buộc đã chuyển tổng cộng 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (51 tuổi, cấp dưới của ông Tuyến) để "bôi trơn", nhờ những người có chức năng, thẩm quyền tác động giải quyết công việc theo hướng có lợi cho mình.
Cáo trạng xác định, để che giấu việc đưa tiền, ông Tuyến sao kê tài khoản, thống kê số tiền đã chuyển theo từng hồ sơ, sau đó lập các hợp đồng khoán việc với Nguyên và ghi lùi thời gian hợp đồng cho phù hợp với thời điểm chuyển tiền.
Sau khi nhận tiền, Nguyên thỏa thuận đưa qua nhiều cán bộ, công chức và người trung gian để nhờ tác động giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai, dự án bất động sản và khai thác cát tại Long Đất, Xuyên Mộc.
Ngoài số tiền nhận từ ông Tuyến, Nguyên còn bỏ thêm 5 tỷ đồng để nhờ làm thủ tục đối với một số thửa đất của mình.
Dòng tiền chảy vào túi nhiều người
Theo cáo trạng, Nguyên đưa gần 12 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Trưởng bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa cũ, nhờ tác động để người có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 6 thửa đất.
Ngoài ra, số tiền này còn được dùng để nhờ làm hồ sơ phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với 2 thửa đất khác; nghiệm thu tầng hầm và xin chủ trương mở bán căn hộ cho một dự án.
Sau khi nhận tiền, Loan chuyển hơn 6,1 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Tâm, Phó Giám đốc Xí nghiệp Bà Rịa - Phú Mỹ thuộc Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam Busadco; và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho 2 người khác. Phần còn lại, Loan bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.
Từ số tiền nhận được, bà Tâm tiếp tục chuyển hơn 5,1 tỷ đồng cho Nguyễn Quang Tú, công chức Văn phòng UBND TP Bà Rịa, để nhờ làm hồ sơ cho ông Tuyến. Số tiền còn lại, gần 1 tỷ đồng, Tâm bị cáo buộc chiếm hưởng.
Ngoài khoản tiền nhận thông qua Tâm, Nguyễn Quang Tú còn trực tiếp nhận từ Nguyên hơn 35 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Tú nhận từ nguồn tiền của ông Tuyến lên tới gần 41 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong số tiền này, Tú chuyển gần 14 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Tý, cựu công chức hợp đồng Phòng Kinh tế TP Vũng Tàu cũ; Nguyễn Thị Thanh Hương, cựu công chức Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; cùng một nhân viên lái xe của sở này.
Tú bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 27 tỷ đồng còn lại. Trong đó, bị cáo dùng khoảng 5,6 tỷ đồng để đầu tư bất động sản.
Trong số tiền nhận từ Tú, Nguyễn Văn Tý nhận gần 12 tỷ đồng, sau đó chuyển 10,5 tỷ đồng cho Đào Việt Anh, cựu cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu cũ.
Số tiền này được đưa để nhờ Việt Anh tác động điều chỉnh quy hoạch đối với 8 lô đất mà ông Tuyến đã mua từ Nguyễn Văn Thanh.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch trên thực tế không thể thực hiện. Theo cáo buộc, Đào Việt Anh đã chiếm hưởng toàn bộ 10,5 tỷ đồng, sử dụng vào việc đầu tư và chi tiêu cá nhân.
Ngoài các khoản tiền trên, Nguyên còn đưa 2,1 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Thu Hà, cựu công chức giải quyết khiếu nại và cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu.
Cuối năm 2023, khi nhiều hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, ông Tuyến yêu cầu Nguyên đòi lại số tiền đã đưa. Sau đó, Nguyên nhận lại được 9,6 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, phần lớn số tiền ông Tuyến đưa cho Nguyên để chi hối lộ đã được chuyển qua nhiều cán bộ, công chức địa phương và người trung gian; trong đó, một số người bị cáo buộc chiếm hưởng số tiền lớn.
Trong tổng số 45,5 tỷ đồng, một phần được chuyển qua nhiều tầng trung gian để tác động giải quyết hồ sơ, trong khi phần đáng kể bị những người nhận tiền chiếm hưởng hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.