Khởi tố ba người liên quan đường dây có dấu hiệu rửa tiền gần 50.000 tỉ đồng

Công an tỉnh Lai Châu vừa công bố kết quả bước đầu của chuyên án điều tra đường dây có dấu hiệu đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng trên không gian mạng. Thông tin được đưa ra tối 9-9, sau buổi lễ biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong đấu tranh với các chuyên án lớn. Trong số đó, vụ việc liên quan đường dây giao dịch USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới gây chú ý bởi quy mô dòng tiền đặc biệt lớn. Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án trinh sát 0826N nhằm làm rõ hoạt động tội phạm có tổ chức, liên tỉnh và có dấu hiệu liên quan nhiều quốc gia. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này bị nghi sử dụng các giao dịch mua bán USDT để thực hiện hoạt động rửa tiền, đồng thời cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng. Những hoạt động này diễn ra trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới, tạo nên một dạng “chợ đen” tiền số với tần suất giao dịch dày đặc mỗi ngày. Qua rà soát, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện tổng cộng 35.788 lượt giao dịch, với số tiền luân chuyển lên tới gần 50.000 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định bước đầu là hơn 130 tỉ đồng, cho thấy đường dây có quy mô lớn và hoạt động trong thời gian không ngắn. Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố ba người liên quan vụ án, tuy nhiên danh tính những người này chưa được cơ quan chức năng công bố. Việc khởi tố được thực hiện sau quá trình xác minh dấu hiệu đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế, trong đó dòng tiền qua các nền tảng số là trọng tâm điều tra. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò từng người, phương thức vận hành đường dây và nguồn gốc những khoản tiền đã giao dịch. Các trường hợp liên quan sẽ được xử lý theo quy định, trong khi việc thu thập tài liệu, dữ liệu giao dịch và dấu vết dòng tiền vẫn đang được tiến hành. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chia sẻ về kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng trong các chuyên án lớn. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ dòng tiền và thu hồi triệt để tài sản phạm tội. Ông đồng thời đề nghị lực lượng công an chủ động nắm tình hình, dự báo sớm những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong thời gian tới. Nhóm nguy cơ được nhấn mạnh gồm tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, hoạt động rửa tiền và các loại tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng. Cũng trong tháng 7 và 8, Công an tỉnh Lai Châu đã phá hai chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C. Ba người bị bắt trong hai chuyên án này, cùng 12 bánh heroin và nhiều tài liệu liên quan, đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Những kết quả trên được công bố cùng thời điểm, cho thấy lực lượng công an địa phương đang tập trung xử lý nhiều dạng tội phạm có tổ chức và tính chất phức tạp. Một vụ việc khác được nêu trong thông tin liên quan là Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, vừa triệt xóa nhóm nghi phạm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng mạng internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời thu gom và mua bán tài khoản ngân hàng. Các tài khoản ngân hàng bị nghi dùng để che giấu, trung chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, khiến việc truy tìm dòng tiền thêm phức tạp. Công an xã Hóa Quỳ đã khởi tố bốn bị can về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng. Theo Tuổi Trẻ, các vụ án cho thấy yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát giao dịch số, truy nguồn tài sản và phối hợp điều tra trước thủ đoạn tội phạm liên tục thay đổi.