Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng, đáng chú ý các đối tượng đã lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia mở và bán tài khoản. Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng Thanh Hóa: Triệt phá chuyên án mua bá...
Chiều 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản để bán với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên Internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ (sinh năm 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T (sinh năm 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh), được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.
Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở hàng nghìn tài khoản để bán với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 sim điện thoại các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.
Vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định./.
(TTXVN/Vietnam+)
Chiều 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã phá một chuyên án liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên Internet. Cơ quan điều tra khởi tố 11 người ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có những người bị xác định giữ vai trò cầm đầu. Theo VietnamPlus, điểm đáng chú ý là đường dây đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản rồi bán lại với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi tài khoản.
Vụ việc được phát hiện khi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nắm tình hình và nhận thấy nhiều tài khoản ngân hàng đáng ngờ. Đường dây được xác định có quy mô đặc biệt lớn, với nhiều tài khoản thuộc về người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Những người tham gia dùng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và cách thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, khiến việc xác minh, truy vết gặp khó khăn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định 11 người liên quan, cư trú tại Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh. Ba người được xác định là đối tượng cầm đầu gồm L.Đ.H, sinh năm 1999, trú tại Hưng Yên, cùng L.Q.Đ, sinh năm 1999, trú tại Hà Nội. Người còn lại trong nhóm cầm đầu là N.V.T, sinh năm 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh, theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng.
Để tiếp cận người trẻ, các đối tượng cầm đầu được cho là lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng cho thuê và sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội. Từ hoạt động này, họ lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, rồi trả tiền để mua lại thông tin hoặc tài khoản. Không dừng ở việc tự mở tài khoản, những học sinh, sinh viên này còn được thuê để rủ bạn bè và người thân tham gia.
Theo thông tin điều tra, mạng lưới đã thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng từ những người được lôi kéo và trả từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản. Sau khi thu mua, các đối tượng dùng những tài khoản này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối Forex. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản trên những sàn này được xác định là hơn 10 tỷ đồng.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 người về hành vi liên quan thông tin tài khoản ngân hàng. Tội danh được áp dụng là “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Những người bị khởi tố đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh, theo thông tin được công bố.
Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, bốn máy vi tính và gần 500 sim điện thoại các loại đã được dùng để kích hoạt, nhận mã OTP. Công an cũng thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị khác được xác định phục vụ hành vi phạm tội trong đường dây. Các thiết bị và sim điện thoại hiện là những tang vật phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định, trong khi vai trò của những người liên quan được làm rõ. Thông tin ban đầu cho thấy đường dây vận hành qua mạng, sử dụng nhiều cách che giấu liên lạc và huy động người trẻ mở tài khoản. Công an tỉnh Tuyên Quang chưa công bố thêm kết quả điều tra; vụ việc được VietnamPlus dẫn nguồn từ TTXVN.
