Theo dữ liệu từ công ty tình báo blockchain Arkham, các ví được cho là có liên quan đến Chính phủ Mỹ chuyển hơn 100 triệu USD tiền số trong phiên 6/10. Trước tiên, họ chuyển 833,599 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 71,6 triệu USD tại thời điểm giao dịch tới hai địa chỉ mà Arkham chưa thể xác định. Vài giờ sau đó, cả hai địa chỉ này tiếp tục chuyển số Bitcoin trên tới tài khoản được Arkham xác định là nơi nhận tiền của Coinbase Prime. Đây là nền tảng môi giới của sàn Coinbase, được thiết kế riêng cho các khách hàng tổ chức và nhà đầu tư lớn.
Trong giao dịch khác, một ví được gắn nhãn thuộc Chính phủ Mỹ đã chuyển khoảng 40.285 Binance Coin (BNB), trị giá 31,63 triệu USD, tới địa chỉ chưa được xác định. Địa chỉ này sau đó chuyển toàn bộ số BNB sang một tài khoản chưa được xác định khác.
Số Bitcoin nói trên đến từ hai nguồn. Khoảng 568,7 BTC từ một ví mà Arkham gắn nhãn là tài sản bị tịch thu trong vụ Potapenko - Turogin. Đây là hai người vận hành HashFlare, một nền tảng khai thác Bitcoin bị Mỹ cáo buộc gian lận hàng trăm triệu USD. Hai người này đã nhận tội, và một phần tài sản bị tịch thu từ vụ án.
Còn lại 264,9 BTC thuộc khoản tiền chính quyền Mỹ thu hồi từ vụ hack sàn Bitfinex năm 2016 - thời điểm tin tặc đánh cắp lượng Bitcoin trị giá 71 triệu USD. Mỹ sau đó thu giữ một phần số Bitcoin liên quan đến vụ án.
Trong khi đó, số BNB có nguồn gốc từ tài sản bị tịch thu của Alameda Research. Đây là công ty giao dịch tiền số thuộc đế chế FTX của Sam Bankman-Fried. Sau khi FTX sụp đổ vào năm 2022, Mỹ và các bên liên quan đã thu giữ, phong tỏa và thu hồi nhiều tài sản của Alameda trong quá trình xử lý vụ án, hồ sơ phá sản.
Tờ 1 USD được đặt trên các đồng xu biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: Reuters
Chính phủ Mỹ hiện vẫn nắm giữ khoảng 27,5 tỷ USD tiền số, toàn bộ đều là tài sản bị tịch thu trong các hoạt động thực thi pháp luật. Cho đến nay, nước này chưa sử dụng tiền thuế của người dân để mua thêm tiền số.
Theo CoinDesk, những giao dịch chuyển tiền tương tự thường làm dấy lên lo ngại rằng Chính phủ Mỹ chuẩn bị bán tài sản. Tuy nhiên, trường hợp này dường như không phải là một giao dịch bán.
"Chuyển tiền khỏi ví không đồng nghĩa với việc bán. Theo sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 3/2025, Bitcoin bị tịch thu và chuyển cho chính phủ nhằm nắm giữ trong kho dự trữ Bitcoin chiến lược (Strategic Bitcoin Reserve)", Jose Rosell, một nhà bình luận thị trường, nêu quan điểm.
Tiểu Gu (theo CoinDesk)